WOOJIN PLAIMM CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

우진플라임/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		285,245	- 매출액
- 부채총계		182,460	- 영업이익	22,613
- 자본금		10,000	- 당기순이익	21,850
- 자본총계		102,785	*주당순이익(원)	1,092
나. 개별(별도)	- 자산총계		285,173	- 매출액
- 부채총계		183,291	- 영업이익	22,628
- 자본금		10,000	- 당기순이익	20,923
- 자본총계		101,882	*주당순이익(원)	1,046
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,000,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.37
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 박경일 (이상 1명, 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *.이익배당금액 1주당 기말배당금 50원 \=> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 *.참고사항: 제4호 및 제5호 관련 보수한도는 전기와 동일함.
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-08 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박경일	1959-12	3	재선임	상근	- 대전지방국세청 천안세무서 - 서울지방국세청(조사1국, 법무과) - 대검찰청 중앙수사본부 파견 - 용산세무서 재산세과(재산세팀장) - 종로세무서 외(납세자보호실장) - 영등포세무서 법인납세2과(1팀장) - (주)우진플라임 상근감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-01	-