WOOJIN Ntec Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

우진엔텍/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24, (주)우진 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 신상연 선임의 건 (재선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상연	1965-05	3	재선임	- 세종기업 고리2사업소장 (2011~2013) - (주)우진엔텍 사업본부장 (2013~2022) - (주)우진엔텍 대표이사 (2022~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 철강구조물공사업 - 금속창호,지붕건축물조립공사업		면허취득 및 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-