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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 5, 2025

우진엔텍/주주총회소집결의/(2025.08.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-12
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24, (주)우진 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사외이사 김자호 선임의 건. (신규 선임, 임기 3년)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김자호	1946-12	3	신규선임	- 2017년~현재 : (주)간삼 회장 - 1983년~2017년 : (주)간삼건축종합건축사사무소 대표이사/회장 - 2019년~현재 : 水石문화재단 이사 - 2006년~현재 : 대한건축학회 참여이사 - 2002년~현재 : 한국건축가협회 명예이사 - 2016년~2017년 : 중앙대학교 총동창회장 - 1998년~2001년 : 중앙대학교 건축공학과 겸임교수	-