WOOJIN Ntec Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

우진엔텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,749		- 매출액
- 부채총계	4,325		- 영업이익	5,319
- 자본금	4,636		- 당기순이익	5,409
- 자본총계	47,424		*주당순이익(원)	590
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,854,267,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 200원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 신상연 선임의 건 (재선임, 임기3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(2025년 이사보수한도액 : 1,500,000,000원) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(100,000,000원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상연	1965-05	3	재선임	(2011~2013)세종기업 고리2 사업소장 (2013~2022)(주)우진엔텍 사업본부장 (2022~현재)(주)우진엔텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 철강구조물공사업 - 금속창호,지붕건축물조립공사업		면허취득 및 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-