WOOJIN I&S Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

우진아이엔에스/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울 서초구 방배로 166, 4층 (방배동, 한승빌딩)
4. 의안 주요내용		제44기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항:①영업보고 ②감사보고 *제1호 의안:제44기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(재무상태표 및 손익계산서) *제2호 의안:제44기 이익잉여금처분 승인의 건(결산배당_현금배당) *제3호 의안:정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입의 건 등) *제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 *제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-