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AGM Information • Mar 27, 2023

우진/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		227,053	- 매출액
- 부채총계		50,484	- 영업이익	11,894
- 자본금		10,162	- 당기순이익	11,785
- 자본총계		176,569	*주당순이익(원)	478
나. 개별(별도)	- 자산총계		172,647	- 매출액
- 부채총계		33,962	- 영업이익	5,025
- 자본금		10,162	- 당기순이익	6,857
- 자본총계		138,684	*주당순이익(원)	346
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,972,648,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (별도/연결)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서병호 선임의 건(재선임, 임기 3년) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서병호	1973-11	3	재선임	금융연구원 선임연구위원(2006~현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재) 금융감독원 옴부즈만(2022~현재) 금융연구원 혁신연구실장(2023~현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서병호	1973-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	금융연구원 선임연구위원(2006~현재) 국민연금 해외운용사선정위원(2020~현재) 서민금융진흥원 성과관리위원(2020~현재) 금융감독원 옴부즈만(2022~현재) 금융연구원 혁신연구실장(2023~현재) 금융보안원 금융보안자문위원(2023~현재)