WooGeneB&GCO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

우진비앤지/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 양감면 정문송산로 230 우진비앤지 본사 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호의안: 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호의안: 사내이사 강석진 재선임의 건	-
3-2	제3-2호의안: 사내이사 강재구 재선임의 건	-
3-3	제3-3호의안: 사외이사 정병열 선임의 건	-
4	제4호의안: 이사보수한도 승인의 건	-
4-1	제4-1호의안: 사내이사(강석진) 보수한도 승인의 건	-
4-2	제4-2호의안: 사내이사(강재구) 보수한도 승인의 건	-
4-3	제4-3호의안: 사외이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석진	1943-01	3	재선임	성균관대학교 농학박사 녹십자수의약품 사외이사 현)우진비앤지㈜ 대표이사
강재구	1970-01	3	재선임	중앙대학교 경영대학원 석사 현)우진비앤지㈜ 대표이사 현)㈜오에스피 대표이사 현)코스닥협회 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병열	1966-02	3	신규선임	경북대학교 수의학 박사 농림축산검역본부 수의연구관 현) 한국동물용의약품평가연구원 기술고문	-