WooGeneB&GCO.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

우진비앤지/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 2. 부의안건   - 제1호의안 : 제36기(2020년01월01일~2020년12월31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 사외이사(이훈택) 선임의 건   - 제3호의안 : 감사(이상영) 선임의 건   - 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈택	1956-01	3	신규선임	- 미국Illinois 주립대 박사(번식생리학) - 現 건국대학교 명예교수 - 現 에치티바이오 대표이사 - 前 건국대학교 교수(축삭학과/동물생명공학과)	- 에치티바이오   (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상영	1941-11	3	재선임	비상근	- 공인회계사 - 現 우진비앤지(주)감사 - 前 연합캐피탈(주) 대표이사 - 前 한국주택저당채권유동화(주) 대표이사