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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2025

우진비앤지/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 강화순 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강화순	1961-07	3	재선임	-서울대학교 수의학과졸업(수의사) -건국대학교 경영학 박사 -전)서울대 / 건국대 겸임 교수 -전)사조동아원 생물자원사업부문 대표 -전)농림축산검역본부 ASF, 구제역 역학조사위원	(주)유바이오로직스 사외이사