WooGeneB&GCO.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 16, 2019

우진비앤지/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2019.12.16)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(제3자배정)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)우진바이오	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	362,724
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	430,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	5,000,000,000
운영자금(원)	2,526,523,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	20,750
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 신주인수권 - 자세한 사항은 하단의 3자배정 근거, 목적 등의 내용을 참고바랍니다.
9. 납입일		2020-06-30
10. 신주의 배당기산일		2019-01-01
11. 신주권교부예정일		2020-06-30
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2019-12-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당하지 않으며, 해당회사는 비상장 회사입니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 발행회사는 지배회사(우진비앤지(주)의 종속회사((주)우진바이오)입니다. - 보고일 기준 우진비앤지(주)는 (주)우진바이오 지분을 100% 보유한 최대주주입니다. - 본 계약의 주금 납일기일은 아래와 같습니다.   2019.12.17 (  752,652,300원,  36,272주)   2020.04.30 (2,257,956,900원, 108,817주)   2020.06.30 (4,515,913,800원, 217,635주) - 본 계약의 신주권교부예정일은 아래와 같습니다.     2019.12.31 :  36,272주   2020.04.30 : 108,817주   2020.06.30 : 217,635주 - 상기유상증자를 통한 자금조달 금액은 시설자금(5,000,000,000원)과 운영자금(2,526,523,000)으로 사용될 예정입니다
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(신주인수권) 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.  1) 자본시장과금융투자업에관한법률 제4조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게하는 경우  2) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우  3) 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우  4) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우  5) 자본시장과금융투자에관한벌률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우  6) 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우  7) 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우  8) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우  9) 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우	제10조(신주인수권)  2-8 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
녹십자수의약품(주)	-	이사회 결정	-	362,724	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)우진바이오	영문	WooGene BIO Co., Ltd
- 대표자	강재구
- 주요사업	동물용의약품 제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	32,400,030,855
지배회사의 연결 자산총액(원)	60,048,956,790
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	53.96