WooGeneB&GCO.,Ltd — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

우진비앤지/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,381		- 매출액
- 부채총계	30,033		- 영업이익	1,375
- 자본금	12,984		- 당기순이익	-11,953
- 자본총계	28,347		*주당순이익(원)	-486
나. 연결	- 자산총계	85,132		- 매출액
- 부채총계	46,430		- 영업이익	-1,554
- 자본금	12,984		- 당기순이익	-13,552
- 자본총계	38,703		*주당순이익(원)	-520
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안：제35기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 가결 제2호 의안：정관변경(일부) 승인의 건  ☞ 원안대로 가결 제3호 의안： 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 강석진 재선임의 건  ☞ 원안대로 가결     제3-2호 의안 : 사내이사 강재구 재선임의 건  ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이상영 재선임)  ☞ 의결권 정족수 미달로 부결 제5호 의안：이사 보수한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 가결 제6호 의안：감사 보수한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제35기 정기주주총회 제4호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 전자투표및 의결권대리 권유 공시 우편발송,직접 방문을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 368조 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-11 참고서류 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강석진	1943-01	3	재선임	前 한국동물약품협회 회장 現 우진비앤지(주) 대표이사
강재구	1970-01	3	재선임	現 우진비앤지(주) 대표이사 現 (주)우진바이오 대표이사 現 (주)오에스피 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상영	1941-11	3	재선임	비상근	공인회계사 前 (주)연합캐피탈 대표이사 現 우진비앤지(주) 감사