WooGeneB&GCO.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

우진비앤지/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 정문송산로 230 우진비앤지(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항  -제34기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건  - 제1호의안: 제34기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호의안: 정관변경(일부)승인의 건  - 제3호의안: 사외이사 선임의 건(김옥경)  - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김옥경	1944-03	3	신규선임	- 농림부 축산국장 - 농립축산식품부 중앙가축방역심의회 위원 - 대한수의사회 회장	-