Woodpecker.co — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 24, 2024

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") zwołanym na dzień 21.06.2024 roku, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego albo nazwa i nr KRS akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego pełnomocnika: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Pełnomocnictwo z dnia: _____________________________________________________________

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.

3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

5. Pełna treść uchwał została udostępniona jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Należy zwrócić uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przyjęcia porządku obrad
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
podziału zysku za rok obrotowy 2023

udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023
udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2023
udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.
udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 24 lutego 2023 r.

udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023
udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2023
udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r.
udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od

28 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 14 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Mateusza Tarczyńskiego
wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
zmiany statutu
przyjęcia tekstu jednolitego statutu