WooDeumGee Farm Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

우듬지팜/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 부여군 규암면 흥수로700-45 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제 14기 감사보고 나. 제 14기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 :제 14기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호의안 : 기타비상무이사 선임(재선임)의 건 제 2-1호 : 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건 제3호의안 : 감사 선임(재선임)의 건 제 3-1호 : 감사 안영일 재선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유로 발생으로 정기주주총회 소집일시 및 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임세묵	1951-02	3	재선임	(2014~2017) 우듬지영농조합법인 감사 (2017~2020년) 우듬지팜㈜ 사내이사 (2022~현재) 우듬지팜㈜ 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영일	1960-11	3	재선임	비상근	(1981~1993) 농촌진흥청 원예담당 (1993~2008년) 부여군청 농정과 유통수출팀장 (2014~2017년) 굿뜨래경영사업소 소장 (2019~2020년) 부여군 석성면장 (2022~현재) 우듬지팜㈜ 감사