WonpungMulsan — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

원풍물산/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 가좌로 31(가좌동) 당사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제 1호의안 : 제 48기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -제 2호의안 : 정관변경의 건 -제 3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -제 4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-