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Mar 4, 2026

원풍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제53기 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제53기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	서승민 사내이사 선임의 건	-
3-2호의안	이문희 사내이사 선임의 건	-
3-3호의안	손 욱 사내이사 선임의 건	-
3-4호 의안	명노해 사외이사 선임의 건	-
4호 의안	감사선임의 건	-
4-1호의안	권준식 감사 (비상근감사) 선임의 건	-
5호 의안	이사보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서승민	1960-05	3	재선임	(주)원풍 대표이사 (現) (주)원풍 부회장
이문희	1956-01	3	재선임	(주)원풍 대표이사
손 욱	1974-08	3	재선임	(주)원풍 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명노해	1961-09	3	신규선임	고려대학교 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권준식	1945-03	3	재선임	비상근	(前) 은영상사 대표 (現) (주)원풍 감사