WonpoongCorporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

원풍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실
3. 의안 주요내용		(보고사항) ①감사보고   ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도운영실태 보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명)  제 2-1호 의안 : 서승민 사내이사   선임의 건  제 2-2호 의안 : 윤기로 사내이사   선임의 건  제 2-3호 의안 : 이문희 사내이사   선임의 건  제 2-4호 의안 : 민정기 사외이사   선임의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건               감사 권준식(비상근감사)  선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서승민	1960-05	3	재선임	(주)원풍 대표이사 -현 (주)원풍 부회장
윤기로	1948-02	3	재선임	(주)원풍 인텍스 대표이사 -현 (주)원풍 대표이사
이문희	1956-01	3	재선임	(주)원풍 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민정기	1961-11	3	신규선임	(주)가이건축사 사무소 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권준식	1945-03	3	재선임	비상근	은영상사 대표 (주)원풍 감사