WONLIM CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

원림/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸 2
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 58기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명입니다. - 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. - 당사는 2026년 3월 11일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제58회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제58기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주식 1주당 배당금 460원(시가배당율 3.1%)
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 신성엽(재선임) 제3-2호 : 사내이사 류헌열(재선임)
4	제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신성엽	1978-01	3	재선임	前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 現 (주)원림 대표이사
류헌열	1976-10	3	재선임	前 (주)원림 부장 現 (주)원림 상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양력발전업		당사 공장 내 태양광 발전시설을 통한 전기 생산 및 판매
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-