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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

원림/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔 (구,서울교육문화회관) 본관3층 해금B
4. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제56기(2023.1.1～2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. □ 당사는 2024년3월13일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제56회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습 니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장원	1972-04	3	재선임	- Boston University 졸업 - 前 범아물류(주)이사 - 現(주)씨케이팬아시아 씨에프씨 대표이사	(주)씨케이팬아시아 씨에프씨 (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정렬	1957-02	3	재선임	상근	- 부산대학교 상과대학 졸업 - 한양대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 - 前 벤처캐피탈협회 기획위원