WonilSpecialSteel — M&A Activity 2021

Sep 13, 2021

원일특강/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.09.13)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	비엠스틸 주식회사	대표이사	조현욱
자본금(원)	6,400,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,280,000	주요사업	철강제조업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,280,000
취득금액(원)	6,400,000,000
자기자본(원)	118,534,421,334
자기자본대비(%)	5.39
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	1,280,000
지분비율(%)	100
4. 취득방법		현금 및 차입
5. 취득목적		사업다각화 추진
6. 취득예정일자		2021-09-16
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		230,901,345,163	취득가액/자산총액(%)	2.77
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 자기자본 및 자산총액은 연결기준 2020년12월31일 기준일입니다.   2. 비엠스틸(주)는 2021년02월22일 창원지방법원 회생절차(2021회합10006)를 신청하여 2021년03월 29일 회생절차 개시결정 이후 2021년09월13일 회생계획 인가결정을 받은 회사입니다.     3. 6.취득예정일자는 회생법원에 의하여 회생계획안에 따른 인수대금 납입예정일입니다.   4. 상기 내용은 법원의 허가여부에 따라 내용들이 변경 될 수 있으며, 변경시 추후 재공시 하겠습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	35,777	67,987	-32,210	960	85,280	-32,870
전년도	67,427	66,767	659	960	40,219	-891
전전년도	66,736	65,184	1,551	960	65,770	-4,003

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
조현욱	대한민국	경남 창원시 성산구 월림로 17-5(신촌동)	6098147932
직업(사업내용)		철강제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	조현욱	192,000	100
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년	결산기	12월
자산총계	35,777	자본금	960
부채총계	67,987	매출액	85,280
자본총계	-32,210	당기순손익	-32,870
외부감사인	성산회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	의견거절	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		해당사항없음
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
대표이사		조현욱	해당사항없음
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-