WonilSpecialSteel — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

원일특강/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명)      제3-1호 의안 : 사내이사(신용문) 선임      제3-2호 의안 : 사내이사(박성진) 선임      제3-3호 의안 : 사내이사(최극태) 선임    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. - 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거    외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경    됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신용문	1955-09	3년	재선임	현)원일특강 대표이사
박성진	1973-01	3년	재선임	현)원일특강 부회장
최극태	1962-01	3년	신규선임	전)동부제강 팀장 전)세아특수강 이사 현)원일특강 전무