WonilSpecialSteel — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

원일특강/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분       계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명)       2-1호 의안 : 사외이사 유흥수 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. - 상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거   외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경   됩니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유흥수	1949-12	2	신규선임	前)한국투자공사 前)증권감독원 前)금융감독원 前)금융감독원 부원장보 前)금융투자협회 자율규제위원 前)LIG손해보험 상근감사위원 前)LIG투자증권 대표이사 前)법무법인 율촌 고문	해당없음