WONIK QnC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

원익QnC/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전10시
2. 장소		경북 구미시 산동읍 5공단 3로 14 S동 3층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		- 의안 및 주요내용 1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의 목적사항 제1호 의안 : 제22기 (2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일)까지 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 100원 배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 선임의 건 (후보자: 백홍주) 제2-2호의안: 사외이사 선임의 건 (후보자: 이현권) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백홍주	1961-12	3년	재선임	- 現원익큐엔씨 대표이사(2022~ ) - 삼성전자 반도체 상임고문(2021-2022) - 삼성전자 TSP 총괄(2018-2020)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현권	1966-04	3년	재선임	- 現국립금오공과대학교 신소재공학부 교수(2010~ ) - 現국립금오공과대학교 반도체특화연구원 원장(2024~ ) - 現경북구미 반도체 특화단지 추진단 단장(2022~ )	-