WONIK QnC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

원익QnC/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 주주총회 소집일시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 10시 2. 주주총회 소집장소 : 경북 구미시 옥계2공단로 63 세정사업부 대회의실 3. 의안 및 주요내용  1) 보고사항 : 가. 감사의 감사보고                나. 영업보고                다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고                라. 외부[지정]감사인 선임보고의건  2) 회의 목적사항   제1호 의안 : 제17기 (2019년 1월 1일               ~ 2019년 12월 31일)까지               별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 박영규)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 양준철)   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정관일부변경의 건(전자증권제도도입에 따른 개정)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영규	1959-09	3년	신규선임	삼성전자 구매팀장 전무 원익홀딩스 사업총괄 사장 원익홀딩스 투자부문 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양준철	1952-12	3년	재선임	상근	한국반도체산업협회 상근부회장 중앙대학교 행정대학원 객원교수 청호컴넷 사외이사 원익큐엔씨 감사