WONIK PNE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길221, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      -감사보고      -영업보고      -내부회계관리제도 운영실태 보고      -외부 감사인 선임보고 나. 부의안건      제1호의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)별도및 연결재무제표 승인의 건      제2호의안 : 이사 선임의건        제2-1호의안 : 사내이사 이기채 선임의 건        제2-2호의안 : 사내이사 조남성 선임의 건        제2-3호의안 : 사외이사 최석우 선임의 건      제3호의안 :상근감사 김선태 선임의 건      제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건      제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기채	1963-01	3년	신규선임	2022.02~현재:(주)엔에스 사장 2018.03~2022.01:삼성SDI 전무이사 2010.03~2017.05:삼성SDI 상무이사
조남성	1959-07	3년	신규선임	2022.01~현재 : (주)원익홀딩스 대표이사 부회장 2021.07~2021.12:(주)원익홀딩스 부회장 2017.03~2021.06:삼성SDI 고문 2014.07~2017.03:삼성SDI 대표이사 사장 2013.12~2014.06:제일모직 대표이사 사장 2012.04~2013.12:삼성전자LED  사업부장 부사장 2011.12~2012.03:삼성 LED 대표이사 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최석우	1963-09	3년	신규선임	2021.02~현재:단국대학교 산학협력 교수 2013.07~2019.03:(주)씨엔텍 대표 2013.01~2013.06:(주)씨아이에스 상무이사 2007.07~2011.12:(주)엘앤에프 수석 1997.05~2007.01:(주)LG에너지솔류션 기술팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선태	1957-02	3년	신규선임	상근	2020.03~2022.02:한국외국어대학교 경상대학 교수 2018.04~2021.03:(주)삼지전자 사외이사 2017.03~2020.02:한국외국어대학교 연구산학협력단 교수 2016.03~2018.03:(주)LG유플러스 자문 2014.01~2015.12:(주)LG유플러스 부사장(서비스개발본부장)