WONIK PNE CO., LTD. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

원익피앤이/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)원익피앤이 Ｅ동 4층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제26기(24.01.01 ~ 24.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기채 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김지만 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기채	1963-01	3년	재선임	'22 ~현재: 원익피앤이 대표이사(CEO) '18 ~ '22: 삼성SDI 전무이사 '10 ~ '17: 삼성SDI 상무이사
조남성	1959-07	3년	재선임	'21 ~현재: 원익홀딩스 대표이사 부회장 '17 ~ '21: 삼성SDI 고문 '14 ~ '17: 삼성SDI 대표이사 사장 '13 ~ '14: 제일모직 대표이사 사장
김지만	1971-07	3년	신규선임	'10 ~현재: 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장 '08 ~ '10: 티맥스소프트 '01 ~ '08: 호텔롯데

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1968-12	3년	재선임	'22 ~현재: 원익피앤이 사외이사 '06 ~현재: 성균관대학교 정보통신대학 교수	-