WONIK PNE CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

원익피앤이/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호 의안 : 부칙 추가의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정용욱 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안은 사업목적 (기술 시험, 검사 및 분석업 / 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업 ) 추가를 포함하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용욱	1963-01	3년	신규선임	□ 現 원익피앤이 사업총괄(COO) □ 前 LG에너지솔루션 유럽지역 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기술 시험, 검사 및 분석업 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-