WONIK PNE CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 16, 2023

원익피앤이/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제12조(신주의 동등배당) 변경의 건 제2-3호 의안 : 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제2-4호 의안 : 정관 제20조(소집시기) 변경의 건 제2-5호 의안 : 정관 제46조(감사의 임기와 보선) 변경의 건 제2-6호 의안 : 정관 제47조(감사의 직무와 의무) 변경의 건 제2-7호 의안 : 정관 제54조(이익배당) 변경의 건 제2-8호 의안 : 부칙 추가의 건 제3호 의안 : 자본감소 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안은 사업목적 (자동화설비 제조업, 자동화기기 제조업) 추가와 배당기준일 변경을 포함하고 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동화설비 제조업 자동화기기 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31