WONIK PNE CO., LTD. — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

엔에스/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 221, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건   제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결산현금배당 1주당 150원 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 포함)     제2호의안 : 정관일부 변경의 건     제3호의안 : 이사 선임의 건     3-1호의안 : 사외이사 이석호 선임의 건      제4호의안 : 감사 선임의 건     4-1호의안 : 비상근 감사 윤철한 선임의 건   제5호의안 : 이사보수한도액 결정의 건     제6호의안 : 감사보수한도액 결정의 건   제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석호	1967-08	3	신규선임	충북대학교 공과대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤철한	1967-04	3	신규선임	비상근	-세동회계법인 -(현)윤철한회계사무소