WONIK Materials Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 및 임원 보수 규정 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-