WONIK Materials Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항  제1호 의안: 제13기 (2018.01.01~2018.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건  ※이익배당 예정내용:보통주 1주당 현금 200원 배당    제2호 의안: 이사 선임의 건   2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김형석)   2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(문상흡)  제3호 의안: 정관 일부 변경의 건  제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1968-11	3년	신규선임	現 원익머트리얼즈 경영지원본부장 - 원익IPS CFO - 경남대학교 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문상흡	1946-06	3년	신규선임	現 서울대 명예교수 - 미국 일리노이대 박사 - 서울대학교 화학과 졸업	-