WONIK Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 오창사업장 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 150원 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이현덕 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 오영주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3년	재선임	- 2001 ~ 현재 : 원익 회장
이현덕	1961-03	3년	신규선임	- 2024 ~ 현재 : 원익 반도체&디스플레이 부문장, 부회장 - 2017 ~ 2023 : 원익IPS 대표이사 - 2016 ~ 2016 : 원익머트리얼즈 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오영주	1973-05	3년	신규선임	상근	- 2018 ~ 현재 : 법무법인 정예 대표변호사 - 2017 ~ 2017 : 법무법인 한별 소속변호사 - 2015 ~ 2017 : 변호사 오영주 법률사무소