WONIK Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

원익머트리얼즈/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    4) 외부(지정)감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 400원 배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 한정욱 선임의 건    2-2호 의안 : 사내이사 김형석 선임의 건    2-3호 의안 : 사외이사 황철성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제16기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정욱	1964-01	3년	신규선임	前 삼성전자 YE팀장/PIE그룹장(2010년~2013년) 삼성전기 PLP사업팀 제조팀장(2016년~2018년) 現 원익머트리얼즈 부사장(2018년~현재)
김형석	1968-11	3년	재선임	前 원익IPS 재직(2004년~2014년) 원익IPS CFO(2015년~2018년) 現 원익머트리얼즈 CFO(19년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황철성	1964-11	3년	신규선임	前 서울대학교 공과대학 교수(2014년~2019년) 서울대학교 반도체공동연구소 소장(2014년~2016년) 現 - 한국 공학 한림원 회원(19년~현재) - 서울대학교 공과대학 석좌교수(20년~현재)	-