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WONIK IPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Mar 6, 2025
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)원익아이피에스 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 03월 06일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 원익아이피에스주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75전화번호: 031-8047-7000 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 고 운부서 및 직위: 재무팀 자금/IR G 과장전화번호: 031-289-3565 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)원익아이피에스본인2025년 03월 06일2025년 03월 26일2025년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)원익아이피에스보통주428,2110.87본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없는 주식입니다. ※ 참고서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %)(주)원익홀딩스최대주주보통주16,148,57232.90최대주주-이현덕등기임원보통주13,4110.03등기임원-이문용등기임원보통주44,0000.09등기임원-권오철등기임원보통주3,5000.01등기임원-박동건등기임원보통주9000.00등기임원-박상준미등기임원보통주7,0000.01미등기임원-임창빈계열회사 등기임원보통주16,0000.03계열회사 등기임원-16,233,38333.07-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
※ 참고서류 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 한샘(원익아이피에스)보통주0직원직원-정고운(원익아이피에스)보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 06일2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 26일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 화성시 원고매로2번길 62, (주)원익아이피에스 기흥사업장 재무팀 (우편번호 18463) - 전화번호 : 031-289-3565 - 팩스번호 : 031-289-3880 2) 우편 접수 여부 : 가능 3) 접수 기간 : 2025년 3월 11일 ~ 3월 26일 제9기 정기주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 9시경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, (주)원익아이피에스 본사 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com - 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
[제1호 의안] 제9기 (2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
[반도체 제조용 장비]반도체 장비 산업은 반도체 칩을 만들기 위한 웨이퍼의 가공 및 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 당사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 중 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비를 주로 공급하고 있습니다.
당사의 증착 장비는 균일한 박막 증착 및 고유한 하드웨어 설계를 기반으로 한 높은 생산성 등 우수한 성능을 바탕으로 지속적인 매출 확대를 달성하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 3D NAND 분야의 핵심 증착 장비(CUARTO, CLARO, NOA 등), DRAM 분야의 핵심 증착 장비(HYETA, GEMINI, PRESTO 등) 및 Foundry 분야의 핵심 증착 장비(GEMINI, PRESTO 등)를 개발 및 양산화를 추진하여 차세대 시장 진입에 성공하였습니다.
당사 열처리 장비의 경우 100°C~1,350°C 온도 영역대에서 최첨단 반도체 양산라인에서 요구되는 높은 성숙도의 다양한 열처리 공정 적용이 가능하며, 신뢰성이 검증된 두께 산포와 배치당 처리 능력을 향상 시킨 높은 생산성을 바탕으로 국내외 주요 고객사 양산라인에 적용되고 있습니다.[Display 제조용 장비]
디스플레이 시장은 신기술 중심으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 과거처럼 빠른 성장은 어렵지만, 신기술 영역에서의 시장 확장이 예측되고 있습니다.특히 OLED 패널의 사용처가 Smartphone에서 IT용 기기로 확대되면서 OLED 패널은 지속적으로 LCD 패널을 대체할 것으로 전망되고 있습니다.변하는 디스플레이 시장에서 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 Back plane공정과 Touch panel 공정에 사용할 수 있는 Dry etch 장비, 플렉시블 및 폴더블 디스플레이 패널제조에 필수적인 PI cure 장비를 개발하여 공급하고 있으며, 해외 기업이 전 세계적으로 유일하게 공급하고 있는 박막봉지 공정을 위한 저온 PECVD를 개발하여 국산화를 눈 앞에 두고 있습니다. 또한 당사는 세계 최초로 대면적 유리 기판을 고온에서 균일하게 열처리할 수 있는 독창적 Furnace 장비를 개발하여 고온 열처리 공정 분에서도 독보적인 입지를 구축하여 국내외 주요 고객사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
[Solar Cell 제조용 장비]대체에너지 및 청정에너지로 각광받고 있는 태양전지는 반도체기술을 바탕으로 하는 벌크형 결정질 태양전지와 디스플레이 기술을 바탕으로 하는 박막형 태양전지로 양분할 수 있습니다.
당사는 반도체와 디스플레이 장비에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 차세대 CIGS박막 태양전지 장비를 공급하고 있으며, 대표적으로 웨이퍼 기판의 반사율을 낮추는데 사용되는 RIE 장비를 공급하고 있습니다. 당사의 RIE 장비는 다결정 웨이퍼 대량 생산 라인에서 사용되는 유일한 건식 식각 공정 장비로 신규 플라즈마 기술인 '접지마스크' 를 적용해 식각률을 1.5배로 늘리며 습식 식각장비 대비 경쟁력을 확보하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의장비군으로 나누어 현황을 기재하였습니다.
| 구분 | 비고 |
| 반도체 제조용 장비 | PECVD, ALD, Diffusion Thermal System 등 |
| Display 제조용 장비 | Dry Etcher, PECVD, LTPS Furnace, PI Curing 등 |
| Solar Cell 제조용 장비 | RIE Etcher 등 |
(2) 시장점유율
장비 제조 산업의 특성상 소자, 패널업체들에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능합니다.(3) 시장의 특성
[반도체 제조용 장비]세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나, 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.
반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.
[Display 제조용 장비]
디스플레이 소부장 산업 전체 국산화율은 70% 이상으로 세계적 공급망 생태계에 대한 우려가 지속되고 있는 시기에도 불구하고 소재부품기술개발사업 등의 정부지원과 민간의 공급망 확보 노력에 힘입어 타 산업과 비교해 높은 국산화율을 달성하고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 제품인 OLED의 공정별 장비 국산화율은 73% 수준으로 매우 높은 국산화율을 나타내고 있으며 이러한 장비의 경우 조선, 건설과 같은 수주산업 특성으로 제품 경쟁력과 생산 효율화를 위해 여러 기업들의 협업 체계로 장비를 제작하고 있습니다. 정부는 디스플레이 산업의 지속적인 경쟁력 확보를 위해서 기술개발과 더불어 국내 장비기업의 안정적 기반 마련에 중점을 두고 지원을 하고 있으며 국산화율이 높은 장비 제조 산업은 여러 기업간 협업을 통해 제품을 제조하는 산업의 특성상 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장 점유율 추정은 불가능합니다.
[Solar Cell 제조용 장비]
태양광 장비 시장의 경우 주로 반도체, 디스플레이 장비 업체들이 기존 장비 개발 노하우와 인프라를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 당사를 비롯한 국내 몇몇 업체들의 경우 일부 공정에 대한 장비 국산화에 성공하였으며, 주요 핵심 장비에 대해서도 개발을 진행하고 있습니다. 태양광 사업의 경우 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다.
(4) 조직도
전사조직도.jpg 조직도
※ 조직도는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보 →공고사항)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 9 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전)기 기말 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 645,135,490,548 | 587,550,843,984 |
| 현금및현금성자산 | 135,051,183,728 | 53,989,123,994 |
| 매출채권및기타유동채권 | 99,682,100,565 | 73,850,852,902 |
| 유동계약자산 | 48,090,664,526 | 52,714,559,254 |
| 재고자산 | 337,663,829,800 | 340,987,647,423 |
| 기타유동금융자산 | 5,365,548,383 | 37,374,933,407 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,694,400,000 | 15,792,000,000 |
| 기타유동자산 | 7,159,622,558 | 12,841,727,004 |
| 당기법인세자산 | 4,428,140,988 | - |
| 비유동자산 | 479,011,575,243 | 497,311,997,804 |
| 비유동계약자산 | 8,171,529,910 | 11,670,492,960 |
| 기타비유동금융자산 | 8,952,077,382 | 5,575,796,842 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 19,242,996,022 | 18,845,555,382 |
| 기타비유동자산 | 7,068,169,914 | 9,543,213,090 |
| 투자부동산 | 31,927,016,623 | 33,973,222,034 |
| 관계기업및공동기업투자 | 7,045,854,606 | 7,545,559,382 |
| 유형자산 | 334,233,349,351 | 353,690,379,851 |
| 무형자산 | 27,100,166,351 | 22,290,789,947 |
| 이연법인세자산 | 32,478,799,107 | 32,189,218,829 |
| 사용권자산 | 2,791,615,977 | 1,987,769,487 |
| 자산총계 | 1,124,147,065,791 | 1,084,862,841,788 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 228,970,241,659 | 209,555,443,957 |
| 매입채무및기타유동채무 | 58,830,150,153 | 57,245,602,841 |
| 계약부채 | 146,759,751,822 | 132,831,758,858 |
| 기타유동부채 | 942,887,058 | 872,940,404 |
| 유동품질보증충당부채 | 15,584,114,645 | 15,726,404,678 |
| 유동리스부채 | 3,134,995,196 | 2,504,584,125 |
| 당기법인세부채 | 3,718,342,785 | 374,153,051 |
| 비유동부채 | 7,716,651,551 | 8,604,802,323 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1,273,940,779 | 895,220,417 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,185,812,874 | 1,095,250,376 |
| 비유동리스부채 | 5,256,897,898 | 6,614,331,530 |
| 부채총계 | 236,686,893,210 | 218,160,246,280 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 887,460,172,581 | 866,702,595,508 |
| 자본금 | 24,541,950,500 | 24,541,950,500 |
| 자본잉여금 | 357,423,799,803 | 357,423,799,803 |
| 기타자본 | (9,644,283,766) | (9,644,283,766) |
| 기타포괄손익누계액 | 634,552,414 | 196,975,062 |
| 이익잉여금 | 514,504,153,630 | 494,184,153,909 |
| 비지배지분 | - | - |
| 자본총계 | 887,460,172,581 | 866,702,595,508 |
| 부채와 자본총계 | 1,124,147,065,791 | 1,084,862,841,788 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 | |
| 제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 (당)기 | 제 8 (전)기 |
| 매출액 | 748,176,487,524 | 690,337,586,778 |
| 매출원가 | 455,849,202,744 | 414,407,177,962 |
| 매출총이익 | 292,327,284,780 | 275,930,408,816 |
| 판매비와관리비 | 125,493,130,741 | 129,425,432,685 |
| 경상연구개발비 | 156,192,517,825 | 164,579,967,381 |
| 영업손익 | 10,641,636,214 | (18,074,991,250) |
| 기타수익 | 16,975,894,673 | 8,528,071,029 |
| 기타비용 | 3,192,904,820 | 14,018,003,477 |
| 금융수익 | 6,207,376,067 | 7,559,335,014 |
| 금융비용 | 11,452,628,025 | 3,919,074,534 |
| 관계기업및공동기업에 대한 투자손실 | 1,758,252,993 | 932,105,969 |
| 법인세비용차감전순손익 | 17,421,121,116 | (20,856,769,187) |
| 법인세비용(수익) | (3,327,225,732) | (7,349,068,240) |
| 당기순손익 | 20,748,346,848 | (13,507,700,947) |
| 기타포괄손익 | 9,230,225 | (4,003,474,329) |
| 당기손익으로 재분류되는세후 기타포괄손익 | 437,577,352 | 7,367,701 |
| 지분법자본변동 | (192,217,912) | 12,038,608 |
| 해외사업장환산외환차이 | 629,795,264 | (4,670,907) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는세후 기타포괄손익 | (428,347,127) | (4,010,842,030) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (428,347,127) | (4,010,842,030) |
| 총포괄손익 | 20,757,577,073 | (17,511,175,276) |
| 당기순손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순손익 | 20,748,346,848 | (13,507,700,947) |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분에게 귀속되는총포괄손익 | 20,757,577,073 | (17,511,175,276) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 426 | (282) |
| 희석주당손익 | 426 | (282) |
| 연결자본변동표 | |
| 제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 | |
| 제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | |||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의소유주에게귀속되는 자본 합계 | |||
| 2023.01.01(기초자본) | 24,541,950,500 | 351,381,225,275 | (27,669,248,460) | 189,607,361 | 521,283,769,486 | 869,727,304,162 | - | 869,727,304,162 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (13,507,700,947) | (13,507,700,947) | - | (13,507,700,947) |
| 자기주식의 처분 | - | 6,042,574,528 | 18,024,964,694 | - | - | 24,067,539,222 | - | 24,067,539,222 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 12,038,608 | - | 12,038,608 | - | 12,038,608 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (4,010,842,030) | (4,010,842,030) | - | (4,010,842,030) |
| 해외사업장환산 외환차이 | - | - | - | (4,670,907) | - | (4,670,907) | - | (4,670,907) |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | (9,581,072,600) | (9,581,072,600) | - | (9,581,072,600) |
| 2023.12.31(기말자본) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 196,975,062 | 494,184,153,909 | 866,702,595,508 | - | 866,702,595,508 |
| 2024.01.01(기초자본) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 196,975,062 | 494,184,153,909 | 866,702,595,508 | - | 866,702,595,508 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 20,748,346,848 | 20,748,346,848 | - | 20,748,346,848 |
| 자기주식의 처분 | - | - | - | - | - | - | ||
| 지분법자본변동 | - | - | - | (192,217,912) | - | (192,217,912) | - | (192,217,912) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (428,347,127) | (428,347,127) | - | (428,347,127) |
| 해외사업장환산 외환차이 | - | - | - | 629,795,264 | - | 629,795,264 | - | 629,795,264 |
| 배당금 지급 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024.12.31(기말자본) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 634,552,414 | 514,504,153,630 | 887,460,172,581 | - | 887,460,172,581 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 | |
| 제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 80,347,555,792 | (12,315,183,037) |
| 당기순손익 | 20,748,346,848 | (13,507,700,947) |
| 당기순손익조정을 위한 가감 | 65,958,318,154 | 71,447,409,968 |
| 외화환산손실 | 22,528,659 | 448,543,697 |
| 감가상각비 | 35,727,777,551 | 36,072,874,690 |
| 사용권자산상각비 | 3,182,910,663 | 2,343,173,463 |
| 무형자산상각비 | 2,612,301,328 | 6,698,193,032 |
| 퇴직급여 | 9,754,943,506 | 8,571,297,147 |
| 이자비용 | 385,433,652 | 483,799,701 |
| 재고자산평가충당금전입(환입)액 | 14,616,635,362 | 15,470,679,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 11,067,194,373 | 3,407,762,863 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 27,511,970 |
| 유형자산처분손실 | 1,486,101,725 | 119,262,426 |
| 무형자산처분손실 | 95,766,308 | 188,472,390 |
| 무형자산손상차손 | - | 10,953,140,027 |
| 품질보증충당부채전입액 | 7,293,437,994 | 7,662,989,856 |
| 대손충당금환입 | (388,125,367) | (1,879,006,266) |
| 법인세비용 | (3,327,225,732) | (7,349,068,240) |
| 장기종업원급여 | 252,562,498 | (101,502,392) |
| 외화환산이익 | (9,395,044,019) | (1,413,848,550) |
| 이자수익 | (3,979,958,135) | (4,346,930,037) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (2,134,575,489) | (3,128,606,051) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (92,842,443) | (83,798,926) |
| 유형자산처분이익 | (201,389,127) | (3,573,900) |
| 무형자산처분이익 | (1,491,675,464) | (120,048,588) |
| 배상금수익 | (1,286,692,682) | (3,506,014,213) |
| 지분법손익 | 1,758,252,993 | 932,105,969 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (8,296,841,603) | (57,554,732,596) |
| 매출채권 | 10,002,684,739 | 16,895,190,785 |
| 기타채권 | (24,260,466,583) | (23,640,096,206) |
| 계약자산 | 6,644,441,235 | 19,120,839,453 |
| 재고자산 | (11,292,817,739) | (29,314,930,781) |
| 기타유동자산 | 7,599,155,787 | (5,494,802,595) |
| 기타비유동자산 | 32,431,550 | 18,394,500 |
| 매입채무 | 1,224,618,936 | (1,893,710,594) |
| 기타채무 | 2,576,547,767 | (6,880,392,325) |
| 계약부채 | 13,927,992,964 | (7,548,930,665) |
| 기타유동부채 | 1,358,101,336 | 3,469,985,953 |
| 기타비유동부채 | 378,720,362 | 602,024,944 |
| 사외적립자산 기여금 납입 | (8,000,000,000) | (10,500,000,000) |
| 퇴직급여채무의 증가 | (890,523,930) | - |
| 기타장기종업원급여부채의 지급 | (162,000,000) | (143,000,000) |
| 품질보증충당부채 | (7,435,728,027) | (12,245,305,065) |
| 법인세납부 | 1,937,732,393 | (12,700,159,462) |
| 투자활동현금흐름 | 3,428,111,030 | (46,027,866,311) |
| 이자의 수취 | 3,657,906,474 | 5,322,785,916 |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | 30,000,000,000 | (30,000,000,000) |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | - | 53,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,170,087,000) | (18,596,594,090) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,399,703,790 | 5,759,658,864 |
| 관계기업투자의 처분 | 1,180,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | (22,870,480,441) | (59,514,153,913) |
| 유형자산의 처분 | 2,744,070,165 | 3,686,900 |
| 무형자산의 취득 | (12,349,849,016) | (5,052,692,784) |
| 무형자산의 처분 | 4,430,909,099 | 197,272,728 |
| 임차보증금의 증가 | (2,984,828,403) | (2,422,432,350) |
| 임차보증금의 감소 | 1,815,000,000 | 1,100,000,000 |
| 정부보조금의 수취 | 1,602,243,814 | 4,188,669,253 |
| 대여금의 증가 | (60,000,000) | (30,000,000) |
| 대여금의 감소 | 33,522,548 | 15,933,165 |
| 재무활동현금흐름 | (3,469,412,940) | 13,815,950,359 |
| 이자의 지급 | (81,329,890) | (308,222,718) |
| 리스부채의 지급 | (3,388,083,050) | (2,145,318,633) |
| 배당금의 지급 | - | (9,581,070,390) |
| 당기차입금의 상환 | (30,000,000,000) | (50,500,000,000) |
| 당기차입금의 증가 | 30,000,000,000 | 50,500,000,000 |
| 자기주식의 처분 | - | 25,850,562,100 |
| 현금및현금성자산의순증감 | 80,306,253,882 | (44,527,098,989) |
| 기초현금및현금성자산 | 53,989,123,994 | 98,372,651,160 |
| 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 755,805,852 | 143,571,823 |
| 기말현금및현금성자산 | 135,051,183,728 | 53,989,123,994 |
※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표
| 재무상태표 | |
| 제 9 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원익아이피에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9기 당기말 | 제 8기 전기말 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 640,672,956,456 | 583,956,067,466 |
| 현금및현금성자산 | 130,827,631,779 | 50,676,543,560 |
| 매출채권및기타유동채권 | 99,662,413,895 | 73,745,682,148 |
| 유동계약자산 | 48,090,664,526 | 52,714,559,254 |
| 재고자산 | 337,626,470,054 | 340,983,540,193 |
| 기타유동금융자산 | 5,365,548,383 | 37,374,933,407 |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 7,694,400,000 | 15,792,000,000 |
| 당기법인세자산 | 4,428,140,988 | - |
| 기타유동자산 | 6,977,686,831 | 12,668,808,904 |
| 비유동자산 | 482,142,021,587 | 499,176,556,400 |
| 비유동계약자산 | 8,171,529,910 | 11,670,492,960 |
| 투자부동산 | 31,927,016,623 | 33,973,222,034 |
| 기타비유동금융자산 | 8,806,433,517 | 5,403,681,380 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 21,873,762,151 | 18,845,555,382 |
| 기타비유동자산 | 7,068,169,914 | 9,543,213,090 |
| 종속기업관계기업및공동기업투자 | 9,246,148,408 | 10,426,148,408 |
| 유형자산 | 333,290,436,587 | 352,932,416,400 |
| 무형자산 | 27,099,625,343 | 22,290,224,278 |
| 이연법인세자산 | 31,867,283,157 | 32,103,832,981 |
| 사용권자산 | 2,791,615,977 | 1,987,769,487 |
| 자산총계 | 1,122,814,978,043 | 1,083,132,623,866 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 230,189,878,635 | 210,405,320,951 |
| 매입채무및기타유동채무 | 60,399,220,423 | 58,203,682,219 |
| 계약부채 | 146,759,751,822 | 132,831,758,858 |
| 기타유동부채 | 872,648,368 | 872,922,320 |
| 유동품질보증충당부채 | 15,584,114,645 | 15,726,404,678 |
| 유동리스부채 | 2,995,214,622 | 2,504,584,125 |
| 당기법인세부채 | 3,578,928,755 | 265,968,751 |
| 비유동부채 | 7,573,927,487 | 8,594,279,530 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 1,261,944,109 | 884,697,624 |
| 기타장기종업원급여부채 | 1,185,812,874 | 1,095,250,376 |
| 비유동리스부채 | 5,126,170,504 | 6,614,331,530 |
| 부채총계 | 237,763,806,122 | 218,999,600,481 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 24,541,950,500 | 24,541,950,500 |
| 자본잉여금 | 357,423,799,803 | 357,423,799,803 |
| 기타자본 | (9,644,283,766) | (9,644,283,766) |
| 이익잉여금 | 512,729,705,384 | 491,811,556,848 |
| 자본총계 | 885,051,171,921 | 864,133,023,385 |
| 부채와 자본총계 | 1,122,814,978,043 | 1,083,132,623,866 |
| 포괄손익계산서 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 |
| 매출액 | 748,297,156,681 | 690,311,895,520 |
| 매출원가 | 455,928,150,004 | 414,370,037,537 |
| 매출총이익 | 292,369,006,677 | 275,941,857,983 |
| 판매비와관리비 | 126,154,834,185 | 129,995,781,184 |
| 경상연구개발비 | 156,192,517,825 | 164,579,967,381 |
| 영업손익 | 10,021,654,667 | (18,633,890,582) |
| 기타수익 | 16,910,724,038 | 8,440,572,673 |
| 기타비용 | 3,182,418,271 | 14,001,457,471 |
| 금융수익 | 6,199,136,411 | 7,553,862,723 |
| 금융비용 | 11,446,617,796 | 3,919,074,534 |
| 법인세비용차감전순손익 | 18,502,479,049 | (20,559,987,191) |
| 법인세비용 | (2,844,016,614) | (7,297,950,479) |
| 당기순손익 | 21,346,495,663 | (13,262,036,712) |
| 기타포괄손익 | (428,347,127) | (4,010,842,030) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는세후기타포괄손익 | (428,347,127) | (4,010,842,030) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (428,347,127) | (4,010,842,030) |
| 총포괄손익 | 20,918,148,536 | (17,272,878,742) |
| 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | 439 | (277) |
| 희석주당손익 | 439 | (277) |
| 자본변동표 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
| 2023.01.01 (전기초) | 24,541,950,500 | 351,381,225,275 | (27,669,248,460) | 518,665,508,190 | 866,919,435,505 |
| 당기순손실 | - | - | - | (13,262,036,712) | (13,262,036,712) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (4,010,842,030) | (4,010,842,030) |
| 자기주식의 처분 | - | 6,042,574,528 | 18,024,964,694 | - | 24,067,539,222 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (9,581,072,600) | (9,581,072,600) |
| 2023.12.31 (전기말) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 491,811,556,848 | 864,133,023,385 |
| 2024.01.01 (당기초) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 491,811,556,848 | 864,133,023,385 |
| 당기순이익 | - | - | - | 21,346,495,663 | 21,346,495,663 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (428,347,127) | (428,347,127) |
| 2024.12.31 (당기말) | 24,541,950,500 | 357,423,799,803 | (9,644,283,766) | 512,729,705,384 | 885,051,171,921 |
| 현금흐름표 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원익아이피에스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9기 | 제 8기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 77,521,868,952 | (13,539,644,476) |
| 당기순손익 | 21,346,495,663 | (13,262,036,712) |
| 당기순손익 조정을 위한 가감 | 64,206,837,985 | 70,503,718,726 |
| 외화환산손실 | 21,631,282 | 447,400,874 |
| 감가상각비 | 35,229,621,508 | 36,005,043,496 |
| 사용권자산상각비 | 3,196,688,510 | 2,343,173,463 |
| 무형자산상각비 | 2,612,218,072 | 6,698,111,968 |
| 퇴직급여 | 9,754,943,506 | 8,571,297,147 |
| 이자비용 | 379,423,423 | 483,799,701 |
| 재고자산평가충당금전입(환입)액 | 14,616,635,362 | 15,470,679,900 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 11,067,194,373 | 3,407,762,863 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 27,511,970 |
| 유형자산처분손실 | 1,484,531,814 | 119,262,426 |
| 무형자산처분손실 | 95,766,308 | 188,472,390 |
| 품질보증충당부채전입액 | 7,293,437,994 | 7,662,989,856 |
| 대손상각비(환입) | (388,125,367) | (1,879,006,266) |
| 법인세비용 | (2,844,016,614) | (7,297,950,479) |
| 배상금수익 | (1,286,692,682) | (3,506,014,213) |
| 외화환산이익 | (9,393,641,058) | (1,412,968,794) |
| 이자수익 | (3,971,718,479) | (4,341,457,746) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (2,134,575,489) | (3,128,606,051) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (92,842,443) | (83,798,926) |
| 유형자산처분이익 | (194,529,069) | (3,573,900) |
| 무형자산처분이익 | (1,491,675,464) | (120,048,588) |
| 무형자산손상차손 | - | 10,953,140,027 |
| 장기종업원급여 | 252,562,498 | (101,502,392) |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (10,120,302,373) | (58,180,583,220) |
| 매출채권 | 10,860,463,597 | 16,962,913,713 |
| 기타채권 | (24,243,212,616) | (23,637,167,782) |
| 계약자산 | 5,539,940,397 | 19,120,839,453 |
| 재고자산 | (11,259,565,223) | (29,341,099,381) |
| 기타유동자산 | 5,541,122,073 | (5,568,482,623) |
| 기타비유동자산 | 32,431,550 | 18,394,500 |
| 매입채무 | 1,288,922,835 | (1,973,411,476) |
| 기타채무 | 2,852,726,792 | (7,386,822,058) |
| 계약부채 | 13,927,992,964 | (7,548,930,665) |
| 기타유동부채 | 1,287,880,730 | 3,469,986,013 |
| 기타비유동부채 | 377,246,485 | 591,502,151 |
| 사외적립자산 기여금 납입 | (8,000,000,000) | (10,500,000,000) |
| 퇴직급여채무의 감소 | (890,523,930) | - |
| 품질보증충당부채 | (7,435,728,027) | (12,245,305,065) |
| 기타장기종업원급여부채 | (162,000,000) | (143,000,000) |
| 법인세납부 | 2,088,837,677 | (12,600,743,270) |
| 투자활동현금흐름 | 6,128,611,390 | (45,964,924,443) |
| 이자의 수취 | 3,649,666,818 | 5,317,313,625 |
| 유형자산의 처분 | 2,643,008,944 | 3,686,900 |
| 유형자산의 취득 | (20,788,814,989) | (58,768,389,100) |
| 무형자산의 처분 | 4,430,909,099 | 197,272,728 |
| 무형자산의 취득 | (10,282,739,080) | (5,052,693,438) |
| 정부보조금의 수취 | 289,741,260 | 4,188,669,253 |
| 임차보증금의 증가 | (3,011,300,000) | (2,432,432,350) |
| 임차보증금의 감소 | 1,815,000,000 | 1,100,000,000 |
| 대여금의 감소 | 33,522,548 | 15,933,165 |
| 대여금의 증가 | (60,000,000) | (30,000,000) |
| 종속기업의 투자주식의 취득 | - | (667,350,000) |
| 종속기업의 투자주식의 처분 | 1,180,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (6,170,087,000) | (18,596,594,090) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,399,703,790 | 5,759,658,864 |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | - | (30,000,000,000) |
| 상각후원가측정금융자산 처분 | 30,000,000,000 | 53,000,000,000 |
| 재무활동현금흐름 | (3,463,402,711) | 13,815,950,359 |
| 이자의 지급 | (75,319,661) | (308,222,718) |
| 리스부채의 지급 | (3,388,083,050) | (2,145,318,633) |
| 배당금의 지급 | - | (9,581,070,390) |
| 단기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | 50,500,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (3,000,000,000) | (50,500,000,000) |
| 자기주식의 처분 | - | 25,850,562,100 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 80,187,077,631 | (45,688,618,560) |
| 기초현금및현금성자산 | 50,676,543,560 | 96,221,327,230 |
| 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 126,010,588 | 143,834,890 |
| 기말현금및현금성자산 | 130,989,631,779 | 50,676,543,560 |
이익잉여금처분계산서(안)
| 제 9 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2025년 3월 26일) | |
| 제 8 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2024년 3월 28일) | |
| 주식회사 원익아이피에스 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 9 기 | 제 8 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 507,625,424,746 | - | 486,707,276,210 | |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 486,707,276,210 | 503,980,154,952 | ||
| 확정급여의 재측정요소 | (428,347,127) | (4,010,842,030) | ||
| 당기순이익 | 21,346,495,663 | (13,262,036,712) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (2,676,062,950) | - | ||
| 이익준비금적립 | (243,278,450) | - | ||
| 현금배당제9기 (주당 배당금(율) : 50원(10%)) 제8기 (주당 배당금(율) : - (-%)) | (2,432,784,500) | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 504,949,361,796 | 486,707,276,210 |
※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ips.co.kr, 투자정보→공고사항)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제9기 | 제8기 |
| 주당배당금(원) | 50 | - |
| 배당금총액(원) | 2,432,784,500 | - |
| 시가배당율(%) | 0.2 | - |
□ 이사의 선임
[제2호 의안] 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강봉용 | 1964.01.04 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 박동건 | 1959.02.18 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 안태혁 | 1962.10.17 | 사내이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강봉용 | 前) 삼성전기경영지원실장 부사장 | 2024 | 삼성전기 비상근 자문역 | 없음 |
| 2023 | 삼성전기 상근고문 | |||
| 2022 | 삼성전기 대표이사 보좌역 | |||
| 2020 ~ 2021 | 삼성전기 경영지원실장 부사장 | |||
| 2018 ~ 2020 | 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 | |||
| 2014 ~ 2018 | 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 | |||
| 박동건 | 現) 서강대학교전자공학과 산학협력중점교수 | 2020 ~ 현재 | 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수 | 없음 |
| 2017 ~ 2023 | 삼성디스플레이 고문 | |||
| 2016 ~ 2017 | 삼성전자 디스플레이혁신 담당 사장 | |||
| 2013 ~ 2016 | 삼성디스플레이 대표이사 사장 | |||
| 안태혁 | 現) 원익아이피에스 대표이사 |
2024 ~ 현재 | 원익아이피에스 대표이사 | 없음 |
| 2023 | 원익아이피에스 반도체사업총괄 사장 | |||
| 2022 | 원익아이피에스 반도체연구소장 사장 | |||
| 2017 ~ 2021 | 삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 | |||
| 2014 ~ 2017 | 삼성전자 시스템LSI 사업부 제조센터장 부사장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강봉용 | 해당사항 없음 | ||
| 박동건 | 해당사항 없음 | ||
| 안태혁 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[강봉용 사외이사 후보자]삼성전자 DS부문 경영지원실장, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 회계ㆍ재무 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 실천하는데 일조하겠습니다.
[박동건 사외이사 후보자]삼성전자 메모리제조기술센터장, 삼성디스플레이 대표이사를 역임한 반도체, 디스플레이 분야 전문가로서 폭넓은 경험과 전문 지식을 바탕으로 건설적 제언을 통해원익아이피에스 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다. 지난 3년간 원익아이피에스 사외이사로 근무하며 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력하였으며, 향후에도 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한, 윤리의식과 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주 권익 제고및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[강봉용 사외이사 후보자]강봉용 후보는 삼성전자 DS부문 경영지원실장, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 재무전문가로서 회사 경영을 객관적 시각에서 감독하고 견제하는 사외이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 당사가 속한 반도체 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사의 중장기 비전 수립, 투자전략 검토 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되는 바 강봉용 후보를 사외이사로 추천합니다.
[박동건 사외이사 후보자] 박동건 후보는 삼성디스플레이 대표이사를 역임하고 현재 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수로 재직중인 디스플레이 분야 전문가입니다. 박동건 후보는 2022년 당사 사외이사로 선임되어 재임기간 동안 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의주요 경영정책 결정에 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하는 등 사외이사로서 역할을 충실하게 수행하였습니다. 향후에도 회사 경영을 객관적 시각에서 감독하고 견제하는 사외이사로서의 역할을 충실하게 수행할 것으로 기대되는 바 박동건 후보를 사외이사로 추천합니다.
[안태혁 사내이사 후보자]안태혁 후보는 2024년 당사 대표이사로 선임되어 재임기간 동안 글로벌 사업 체질 구축,미래 시장 선점을 위한 차별화된 R&D 역량 구축 등 회사의 기업가치 증대에 기여하였으며, 향후에도 사업 전반에 대한 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 유지, 관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 기업의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대되는 바 안태혁 후보를 사내이사로 추천합니다.
확인서 이사 확인서(강봉용 후보).jpg 이사 확인서(강봉용 후보) 이사 확인서(박동건 후보).jpg 이사 확인서(박동건 후보) 이사 확인서(안태혁 후보).jpg 이사 확인서(안태혁 후보)
□ 감사위원회 위원의 선임
[ 제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍성주 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성주 | 1962.11.06 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 홍성주 | 現) 한국반도체아카데미 원장 |
2024 ~ 현재 | 한국반도체아카데미 원장 | 없음 |
| 2021 ~ 2023 | SK University 교수 | |||
| 2017 ~ 2020 | SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당 | |||
| 2014 ~ 2016 | SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍성주 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
SK하이닉스 미래기술연구원 원장을 역임하고 현재 한국 반도체아카데미 원장으로 재직중인 반도체 기술 전문가로 회사의 미래 성장 동력 확보를 통한 기술경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.
또한, 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 이사회의 독립성, 투명성 제고와 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
홍성주 후보는 SK하이닉스 미래기술연구원 원장을 역임한 반도체 개발 전문가로서 이사회에서 차세대 반도체 기술과 관련된 사안들을 심도 있게 논의하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 관련분야의 전문 지식을 바탕으로회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관한 감독 역할을 원활히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 홍성주 후보를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천합니다.
확인서
이사 확인서(홍성주 후보).jpg 이사 확인서(홍성주 후보)
감사위원 확인서(홍성주 후보).jpg 감사위원 확인서(홍성주 후보)
※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
[제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강봉용 | 1964.01.04 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 박동건 | 1959.02.18 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 강봉용 | 前) 삼성전기경영지원실장 부사장 | 2024 | 삼성전기 비상근 자문역 | 없음 |
| 2023 | 삼성전기 상근고문 | |||
| 2022 | 삼성전기 대표이사 보좌역 | |||
| 2020 ~ 2021 | 삼성전기 경영지원실장 부사장 | |||
| 2018 ~ 2020 | 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 | |||
| 2014 ~ 2018 | 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 | |||
| 박동건 | 現) 서강대학교전자공학과 산학협력중점교수 | 2020 ~ 현재 | 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수 | 없음 |
| 2017 ~ 2023 | 삼성디스플레이 고문 | |||
| 2016 ~ 2017 | 삼성전자 디스플레이혁신 담당 사장 | |||
| 2013 ~ 2016 | 삼성디스플레이 대표이사 사장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강봉용 | 해당사항 없음 | ||
| 박동건 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[강봉용 감사위원회 위원 후보자]강봉용 후보는 삼성전자, 삼성전기 경영지원실장을 역임한 재무 분야 전문가로 감사 업무에 필요한 회계 및 재무 분야 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고, 당사의 감사위원회가 보다 효과적으로 운영되어 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여할 것으로 기대되는 바 강봉용 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다. [박동건 감사위원회 위원 후보자]박동건 후보는 2022년 당사 감사위원회 위원으로 선임되어 재임기간 동안 관련 분야의 전문성을 발휘하여 회사 감사위원회의 내부통제 및 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 제고하였으며, 지속적으로 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대되는 바 박동건 후보를 감사위원회 위원으로 추천합니다.
확인서 감사위원 확인서(강봉용 후보).jpg 감사위원 확인서(강봉용 후보) 감사위원 확인서(박동건 후보).jpg 감사위원 확인서(박동건 후보)
□ 이사의 보수한도 승인
[제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(제10기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000백만원 |
전 기(제9기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,197백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
※ 전기(제9기) 중 중도퇴임한 사내이사를 포함하여 기재하였습니다.