WONIK IPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

원익IPS/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항    제1호 의안 : 제6기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                 재무제표 승인의 건                 ※ 이익배당 예정내용                    : 보통주 1주당 현금 300원 배당    제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1-1호 : 사외이사 권오철 선임의 건      - 제2-1-2호 : 사외이사 박동건 선임의 건      - 제2-2-1호 : 사내이사 이문용 선임의 건      - 제2-2-2호 : 사내이사 조남성 선임의 건      - 제2-2-3호 : 사내이사 안태혁 선임의 건    제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 김형준 선임의 건    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제4-1호 : 감사위원회 위원 권오철 선임의 건      - 제4-2호 : 감사위원회 위원 박동건 선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문용	1952-05	3년	재선임	- 2019~현재 : 원익아이피에스 사내이사 - 2017~2018 : 원익머트리얼즈 대표이사 부회장 - 2014~2017 : 원익 반도체사업총괄 부회장 - 2010~2014 : 원익아이피에스 대표이사 부회장 - 2007~2010 : 제일모직 부사장 - 2001~2007 : 삼성전자 부사장
조남성	1959-07	3년	신규선임	- 2021~현재 : 원익홀딩스 부회장 - 2017~2021 : 삼성SDI 고문 - 2014~2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013~2014 : 제일모직 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LED사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성LED 대표이사 부사장
안태혁	1962-10	3년	신규선임	- 2022~현재 : 원익아이피에스               반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지               사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부               제조센터장 부사장 - 2009~2014 : 삼성전자 메모리사업부               기술혁신팀장 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오철	1958-07	3년	재선임	- 2019~현재 : 원익   아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress   Semiconductor사   Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스   상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스   대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체   산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스   반도체 대표이사 사장	-
박동건	1959-02	3년	신규선임	- 2020~현재 : 서강대학교   전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성   디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자   디스플레이 혁신담당   사장 - 2013~2016 : 삼성   디스플레이 대표이사   사장 - 2012~2013 : 삼성전자   LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자   LCD사업부 제조기술   센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자   메모리제조 기술센터장   부사장	-
김형준	1968-03	3	신규선임	- 2020~현재 : 연세대학교   BK21 Y-BASE 교육   연구사업단 단장,   산기부 소부장 혁신랩   10nm향 반도체 소자용   ALD 소재 및 부품   국산화연구지원단 단장,   연세대학교 BIT팹   연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교   전기전자공학부 교수,   Air Liquide-Yonsei   Collaboration research   center 센터장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오철	1958-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재 : 원익   아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress   Semiconductor사   Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스   상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스   대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체   산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스   반도체 대표이사 사장
박동건	1959-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 : 서강대학교   전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성   디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자   디스플레이 혁신담당   사장 - 2013~2016 : 삼성   디스플레이 대표이사   사장 - 2012~2013 : 삼성전자   LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자   LCD사업부 제조기술   센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자   메모리제조 기술센터장   부사장
김형준	1968-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 : 연세대학교   BK21 Y-BASE 교육   연구사업단 단장,   산기부 소부장 혁신랩   10nm향 반도체 소자용   ALD 소재 및 부품   국산화연구지원단 단장,   연세대학교 BIT팹   연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교   전기전자공학부 교수,   Air Liquide-Yonsei   Collaboration research   center 센터장