WONIK IPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

원익IPS/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)             재무제표 승인의 건             ※이익배당 예정내용               :보통주 1주당 현금 220원 배당 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1-1호 의안: 사외이사 김재욱 선임의 건   제3-1-2호 의안: 사외이사 조중휘 선임의 건   제3-2-1호 의안: 사내이사 이문용 선임의 건   제3-2-2호 의안: 사내이사 박영규 선임의 건   제3-3호 의안: 기타비상무이사 박진영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건   제4-2호 의안: 감사위원회 위원 조중휘 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문용	1952-05	3년	신규선임	- 現 원익아이피에스 고문 - 원익머트리얼즈 대표이사 - 원익아이피에스 대표이사 - 제일모직 부사장 - 삼성전자 반도체 연구소 소장 - 오하이오주립대 재료공학 박사
박영규	1959-09	3년	신규선임	- 現 원익홀딩스 투자부문 대표이사 - 삼성전자 구매팀장 - 고려대학교 전자공학 박사
박진영	1971-11	3년	신규선임	- 現 삼성전자 DS부문 구매팀 상무 - 서울대학교 인류학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1954-01	3년	신규선임	- 現 BNW인베스트 대표 - 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄   제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학   학사	BNW인베스트 대표
조중휘	1957-05	3년	재선임	- 現 인천대학교 임베디드   시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략   기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학   박사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1954-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 BNW인베스트 대표 - 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄   제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학 학사
조중휘	1957-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 인천대학교 임베디드   시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략   기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학 박사