WONIK IPS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 29, 2018

원익IPS/주주총회소집결의/(2018.10.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-13
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		[임시주주총회 회의목적 사항] 1. 보고 사항    가. 감사 보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 주식회사 원익테라세미콘과의                 합병계약 승인의 건       제2호 의안 : 정관 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건    제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원 조중휘 선임의 건      제4-2호 의안 : 감사위원 김곤호 선임의 건      제4-3호 의안 : 감사위원 권오철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-10-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2018년 11월 13일 - 주주명부 폐쇄 기간 : 2018년 11월 14일 ~ 2016년 11월 20일
※관련공시	2018-10-29 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재경	1958-02	3년	신규선임	現 (주)원익테라세미콘 대표이사 前 SEMES(주) 前 삼성전자(주) 경북대학교 전자공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오철	1958-07	3년	신규선임	前 SK하이닉스 대표이사    사장 前 한국반도체산업협회    회장 서울대학교 무역학 학사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조중휘	1957-05	'19년 개최되는 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 인천대학교 정보기술대학 교수 前 삼성전자 기술고문
김곤호	1960-07	'19년 개최되는 정기주주총회일까지	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 서울대학교 공과대학 교수    한국반도체디스플레이기술학회    부회장
권오철	1958-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 SK하이닉스 대표이사 사장 前 한국반도체산업협회 회장 서울대학교 무역학 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매   2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 목적달성에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매, 수출입업 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 판매, 수출입업 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	합병에 따른 자구 수정
사업목적 삭제	-		-