WONIK IPS CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2022

원익IPS/정기주주총회결과/(2022.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,165,496		- 매출액
- 부채총계	368,255		- 영업이익	163,291
- 자본금	24,542		- 당기순이익	141,893
- 자본총계	797,241		*주당순이익(원)	2,940
나. 연결	- 자산총계	1,167,586		- 매출액
- 부채총계	366,546		- 영업이익	164,129
- 자본금	24,542		- 당기순이익	145,117
- 자본총계	801,040		*주당순이익(원)	3,007
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		14,479,259,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(이문용, 조남성, 안태혁) 사외이사 3명(권오철, 박동건, 김형준) 감사위원 3명(권오철, 박동건, 김형준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 :     제6기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)     재무제표 승인의 건     ※ 이익배당 내용        : 보통주 1주당 현금 300원 배당     ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건     ·제2-1-1호 : 사외이사 권오철                   선임의 건     ·제2-1-2호 : 사외이사 박동건                   선임의 건     ·제2-2-1호 : 사내이사 이문용                   선임의 건     ·제2-2-2호 : 사내이사 조남성                   선임의 건     ·제2-2-3호 : 사내이사 안태혁                   선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이                  되는 사외이사                  김형준 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원                  선임의 건     ·제4-1호 : 감사위원회 위원                 권오철 선임의 건     ·제4-2호 : 감사위원회 위원                 박동건 선임의 건     ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도                  승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장     에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문용	1952-05	3년	재선임	- 2019~현재 : 원익아이피에스 사내이사 - 2017~2018 : 원익머트리얼즈 대표이사 부회장 - 2014~2017 : 원익 반도체사업총괄 부회장 - 2010~2014 : 원익아이피에스 대표이사 부회장 - 2007~2010 : 제일모직 부사장 - 2001~2007 : 삼성전자 부사장
조남성	1959-07	3년	신규선임	- 2021~현재 : 원익홀딩스 부회장 - 2017~2021 : 삼성SDI 고문 - 2014~2017 : 삼성SDI 대표이사 사장 - 2013~2014 : 제일모직 대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LED사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성LED 대표이사 부사장
안태혁	1962-10	3년	신규선임	- 2022~현재 : 원익아이피에스               반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지               사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부               제조센터장 부사장 - 2009~2014 : 삼성전자 메모리사업부               기술혁신팀장 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오철	1958-07	3년	재선임	- 2019~현재 : 원익   아이피에스 사외이사 - 2014~2020 : Cypress   Semiconductor사   Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스   상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스   대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체   산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스   반도체 대표이사 사장	포스코케미칼 사외이사 (2022.03.21 선임)
박동건	1959-02	3년	신규선임	- 2020~현재 : 서강대학교   전자공학과 특임교수 - 2017~현재 : 삼성   디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자   디스플레이 혁신담당   사장 - 2013~2016 : 삼성   디스플레이 대표이사   사장 - 2012~2013 : 삼성전자   LCD사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자   LCD사업부 제조기술   센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자   메모리제조 기술센터장   부사장	-
김형준	1968-03	3년	신규선임	- 2020~현재 : 연세대학교   BK21 Y-BASE 교육   연구사업단 단장,   산기부 소부장 혁신랩   10nm향 반도체 소자용   ALD 소재 및 부품   국산화연구지원단 단장,   연세대학교 BIT팹   연구소 소장 - 2012~현재 : 연세대학교   전기전자공학부 교수,   Air Liquide-Yonsei   Collaboration research   center 센터장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오철	1958-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재 : 원익아이피에스               사외이사 - 2014~2020 : Cypress               Semiconductor사               Board Member - 2013~2018 : SK하이닉스               상임고문 - 2012~2013 : SK하이닉스               대표이사 사장 - 2011~2013 : 한국반도체               산업협회 회장 - 2010~2012 : 하이닉스 반도체               대표이사 사장
박동건	1959-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 : 서강대학교               전자공학과               특임교수 - 2017~현재 : 삼성디스플레이               고문 - 2016~2017 : 삼성전자               디스플레이               혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성디스플레이               대표이사 사장 - 2012~2013 : 삼성전자 LCD               사업부장 부사장 - 2011~2012 : 삼성전자 LCD               사업부 제조기술               센터장 부사장 - 2010~2011 : 삼성전자 메모리               제조기술센터장               부사장
김형준	1968-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020~현재 : 연세대학교               BK21 Y-BASE               교육연구사업단               단장,               산기부 소부장               혁신랩 10nm향               반도체 소자용               ALD 소재 및               부품국산화               연구지원단 단장               ,연세대학교               BIT팹연구소장 - 2012~현재 : 연세대학교               전기전자공학부               교수,               Air Liquide               -Yonsei               Collaboration               Research               Center 센터장