WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)원익홀딩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 원익홀딩스주 소: 경기도 평택시 진위면 마산12로 21전화번호: 031-230-4600
작 성 자:	성 명: 김효정부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 031-230-4600

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 원익홀딩스본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 | | |
| --- | --- |
| | (단위 : 주, %) |

주식회사 원익홀딩스보통주854,9761.11본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

	(단위 : 주, %)

(주)원익최대주주보통주23,170,76330.00최대주주-이용한등기임원보통주13,982,82018.10등기임원-임창빈등기임원보통주53,6870.07등기임원-조남성등기임원보통주20,0000.03등기임원-오창희계열회사 임원보통주2,9000.00계열회사 임원-37,230,17048.20-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부상 의결권 기준일(2025.12.31)임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임영학보통주0직원직원-김상욱보통주0직원직원-김지훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 17일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 접수처 가. 주소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 재무팀(우편번호 17716) 나. 전화 : 031-230-4600 다. 팩스 : 031-376-73432. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 27일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 평택시 진위면 마산12로 21, (주)원익홀딩스 본사 4층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 35 기 2025년 12월 31일 현재
제 34 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제35(당)기		제34(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		287,899,841,307		363,038,309,672
현금및현금성자산	100,930,526,344		56,867,595,640
유동매출채권및기타채권	53,159,609,255		52,327,771,840
유동계약자산	11,706,292,736		25,581,879,658
재고자산	72,550,529,228		92,528,433,200
유동당기손익-공정가치측정금융자산	-		6,965,338,825
파생상품자산	1,040,090,742		3,488,287,945
기타유동금융자산	36,588,520,914		85,234,817,406
기타유동자산	11,149,277,174		37,771,080,537
당기법인세자산	774,994,914		32,867,142
매각예정비유동자산	-		2,240,237,479
Ⅱ. 비유동자산		1,681,823,396,936		1,527,033,389,067
비유동매출채권및기타채권	160,000,000		280,000,000
비유동계약자산	221,145,211		1,394,455,620
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	29,076,449,123		16,620,472,879
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,862,791,971		2,158,068,854
관계기업및공동기업투자	924,466,332,168		886,191,253,259
유형자산	482,361,470,011		448,798,493,123
투자부동산	128,830,090,724		64,591,545,139
무형자산	37,369,322,846		35,507,178,364
사용권자산	36,394,316,203		36,688,046,076
순확정급여자산	6,163,187,759		3,416,452,877
기타비유동금융자산	18,044,473,921		16,310,895,682
기타비유동자산	3,106,367,968		3,036,056,000
이연법인세자산	12,767,449,031		12,040,471,194
자산총계		1,969,723,238,243		1,890,071,698,739
부채
Ⅰ. 유동부채		565,296,950,619		574,057,113,202
유동매입채무및기타채무	52,844,548,717		60,545,913,217
계약부채	65,556,129,491		42,206,482,578
유동리스부채	3,332,389,017		3,103,023,221
단기차입금	370,834,127,921		312,353,639,236
유동성장기차입금	30,314,266,664		120,000,000,000
유동파생상품부채	113,309,545		-
기타유동금융부채	6,683,564,810		8,084,837,470
기타유동부채	22,735,949,367		8,884,581,758
유동충당부채	3,913,778,218		5,014,972,294
당기법인세부채	8,968,886,869		13,863,663,428
Ⅱ. 비유동부채		103,182,259,953		67,544,739,795
장기매입채무및기타채무	1,694,575,169		1,121,838,707
장기차입금	69,460,369,663		38,069,850,000
순확정급여부채	1,694,332,303		1,676,102,994
비유동리스부채	12,956,058,132		11,852,295,322
기타비유동금융부채	6,661,631,211		5,320,607,820
비유동충당부채	1,149,641,444		1,449,368,146
이연법인세부채	9,565,652,031		8,054,676,806
부채총계		668,479,210,572		641,601,852,997
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		999,715,698,860		968,328,801,980
자본금	38,618,990,500		38,618,990,500
자본잉여금	387,459,113,837		386,959,178,600
기타자본	(8,505,514,988)		(8,793,084,483)
기타포괄손익누계액	10,002,718,634		8,336,172,116
이익잉여금	572,140,390,877		543,207,545,247
Ⅱ. 비지배지분		301,528,328,811		280,141,043,762
자본총계		1,301,244,027,671		1,248,469,845,742
부채와자본 총계		1,969,723,238,243		1,890,071,698,739

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제35(당)기		제 34(전) 기
Ⅰ. 매출액		622,991,604,240		645,472,610,486
Ⅱ. 매출원가		464,816,482,210		468,230,727,062
Ⅲ. 매출총이익		158,175,122,030		177,241,883,424
판매비와관리비	119,918,482,423		112,519,977,675
경상연구개발비	38,674,764,003		34,107,455,887
Ⅳ. 영업이익(손실)		(418,124,396)		30,614,449,862
금융수익	6,753,423,824		12,993,023,860
금융비용	21,140,749,671		25,302,025,092
투자수익	8,439,129,981		5,416,413,085
투자비용	132,146,570		55,017,080,262
기타수익	44,596,849,679		7,526,667,961
기타비용	7,057,914,289		11,365,460,789
지분법손익	35,384,925,293		(15,628,111,156)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		66,425,393,851		(50,762,122,531)
법인세비용	15,998,340,836		10,300,714,673
Ⅵ. 연결당기순이익(손실)		50,427,053,015		(61,062,837,204)
지배기업 소유주지분	27,383,644,782		(74,531,295,727)
비지배지분	23,043,408,233		13,468,458,523
Ⅶ. 기타포괄손익		3,661,097,267		2,016,935,520
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		1,354,541,958		5,929,275,621
관계기업 기타포괄손익 변동에 대한 지분변동	1,442,704,409		2,060,956,784
해외사업환산손익	(88,162,451)		3,868,318,837
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		2,306,555,309		(3,912,340,101)
관계기업 이익잉여금 변동에 대한 지분변동	850,101,784		(960,299,455)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	680,075,105		(608,775,072)
확정급여제도의 재측정요소	776,378,420		(2,343,265,574)
Ⅷ. 연결당기총포괄손익		54,088,150,282		(59,045,901,684)
지배기업 소유주지분	30,599,392,148		(73,835,519,451)
비지배지분	23,488,758,134		14,789,617,767
Ⅸ. 주당손익
지배기업 소유주 기본(희석)주당손익
기본주당손익		359		(976)
희석주당손익		359		(976)

연 결 자 본 변 동 표
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분	비지배지분	총 계
2024.01.01	38,618,990,500	388,779,520,840	(9,048,279,520)	4,864,970,072	620,514,266,742	1,043,729,468,634	295,051,853,266	1,338,781,321,900
Ⅰ.연결총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(74,531,295,727)	(74,531,295,727)	13,468,458,523	(61,062,837,204)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(1,815,126,313)	(1,815,126,313)	(528,139,261)	(2,343,265,574)
관계기업 지분변동(이익잉여금)	-	-	-	-	(960,299,455)	(960,299,455)	-	(960,299,455)
관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)	-	-	-	2,095,757,378	-	2,095,757,378	(34,800,594)	2,060,956,784
해외사업장환산손익	-	-	-	1,820,955,731	-	1,820,955,731	2,047,363,106	3,868,318,837
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(445,511,065)	-	(445,511,065)	(163,264,007)	(608,775,072)
Ⅱ.소유주와의 거래
종속기업 유상증자	-	(84,173,008)	-	-	-	(84,173,008)	798,834,949	714,661,941
종속기업지분 추가취득	-	(2,327,334,633)	-	-	-	(2,327,334,633)	(30,040,117,367)	(32,367,452,000)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	(77,636,820)	(77,636,820)
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(1,027,200,000)	(1,027,200,000)
종속기업주식보상-주식선택권	-	-	-	-	-	-	641,190,646	641,190,646
종속기업주식보상-우리사주	-	591,165,401	-	-	-	591,165,401	4,501,321	595,666,722
관계기업 자본의 변동	-	-	255,195,037	-	-	255,195,037	-	255,195,037
2024.12.31	38,618,990,500	386,959,178,600	(8,793,084,483)	8,336,172,116	543,207,545,247	968,328,801,980	280,141,043,762	1,248,469,845,742
2025.01.01	38,618,990,500	386,959,178,600	(8,793,084,483)	8,336,172,116	543,207,545,247	968,328,801,980	280,141,043,762	1,248,469,845,742
Ⅰ.연결총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	27,383,644,782	27,383,644,782	23,043,408,233	50,427,053,015
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	699,099,064	699,099,064	77,279,356	776,378,420
관계기업 지분변동(이익잉여금)	-	-	-	-	850,101,784	850,101,784	-	850,101,784
관계기업 지분변동 (기타포괄손익누계액)	-	-	-	1,135,563,077	-	1,135,563,077	307,141,332	1,442,704,409
해외사업장환산손익	-	-	-	(41,319,146)	-	(41,319,146)	(46,843,305)	(88,162,451)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	572,302,587	-	572,302,587	107,772,518	680,075,105
Ⅱ.소유주와의 거래
종속기업 유상증자	-	434,345,882	-	-	-	434,345,882	32,618,947	466,964,829
종속기업지분 추가취득	-	99,858,581	-	-	-	99,858,581	(769,198,581)	(669,340,000)
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(2,396,800,000)	(2,396,800,000)
종속기업주식보상-주식선택권	-	-	-	-	-	-	497,280,695	497,280,695
종속기업주식보상-우리사주	-	(34,269,226)	-	-	-	(34,269,226)	534,625,854	500,356,628
관계기업 자본의 변동	-	-	287,569,495	-	-	287,569,495	-	287,569,495
2025.12.31	38,618,990,500	387,459,113,837	(8,505,514,988)	10,002,718,634	572,140,390,877	999,715,698,860	301,528,328,811	1,301,244,027,671

연 결 현 금 흐 름 표
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제35(당)기		제 34(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		118,085,965,498		101,571,501,571
영업에서 창출된 현금흐름		139,371,132,577		114,013,836,135
1. 당기순이익(손실)	50,427,053,015		(61,062,837,204)
2. 비현금항목의 조정	10,853,007,343		143,886,493,741
3. 운전자본의 변동	78,091,072,219		31,190,179,598
법인세의 납부		(21,285,167,079)		(12,442,334,564)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(51,416,694,876)		(151,305,114,204)
이자의 수취	3,677,545,004		4,381,621,842
배당금의 수취	4,406,719,996		7,369,593,720
기타유동금융자산의 증가	(60,914,919,385)		(118,672,555,947)
기타유동금융자산의 감소	112,308,390,424		82,855,268,930
기타비유동금융자산의 증가	(2,081,379,356)		(35,863,925,800)
기타비유동금융자산의 감소	238,317,487		2,086,436,424
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,311,701,600)		(1,973,355,200)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,059,604,175		420,612,483
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	-		(2,005,764,852)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	-		5,468,172,286
관계기업투자의 취득	(11,070,000,000)		(20,013,800,000)
관계기업투자의 처분	10,584,247,300		6,762,495,000
사업결합으로 인한 현금유입	-		90,250
유형자산의 취득	(85,962,417,863)		(83,192,769,777)
유형자산의 처분	472,659,929		2,208,233,214
무형자산의 취득	(4,845,368,912)		(5,339,253,443)
무형자산의 처분	1,202,181,818		1,066,363,636
사용권자산의 취득	(651,895,331)		(18,800,000)
투자부동산의 취득	(53,889,095,731)		-
매각예정비유동자산의 처분	37,216,575,000		-
기타투자자산의 취득	(107,811,968)		(289,800,000)
기타유동금융부채의 증가	168,594,000		62,140,260
기타유동금융부채의 감소	(376,184,564)		(348,240,161)
기타비유동금융부채의 증가	258,740,000		16,218,000
기타비유동금융부채의 감소	(799,495,299)		(524,923,975)
기타유동부채의 증가	-		4,240,828,906
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(22,515,100,949)		29,306,713,895
이자의 지급	(18,761,334,988)		(20,852,548,076)
리스부채의 감소	(3,180,058,407)		(3,257,017,175)
단기차입금의 순증가	22,265,325,164		95,776,419,205
장기차입금의 차입	44,660,142,451		60,069,850,000
장기차입금의 상환	(15,000,000,000)		(40,000,000,000)
유동성장기차입금의 순감소	(49,899,999,998)		(29,750,000,000)
종속기업의 배당금 지급	(2,396,800,000)		(1,027,200,000)
종속기업투자의 추가 취득	(669,340,000)		(32,367,452,000)
종속기업투자의 유상증자	466,964,829		714,661,941
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		44,154,169,673		(20,426,898,738)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(91,238,969)		3,282,291,688
Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산		56,867,595,640		74,012,202,690
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		100,930,526,344		56,867,595,640

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 35 기 2025년 12월 31일 현재
제 34 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 원익홀딩스	(단위: 원)

과목	제 35(당)기		제 34(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		106,211,015,093		127,645,685,928
현금및현금성자산	27,322,989,254		5,614,437,580
유동매출채권및기타채권	24,861,695,659		25,377,696,446
유동계약자산	9,190,793,992		25,011,716,519
재고자산	36,525,140,132		50,092,606,155
유동당기손익-공정가치측정금융자산	-		6,405,821,154
파생상품자산	1,040,090,742		1,507,417,391
기타유동금융자산	3,033,117,322		2,278,650,908
기타유동자산	4,237,187,992		9,117,102,296
매각예정비유동자산	-		2,240,237,479
Ⅱ. 비유동자산		936,029,531,774		891,022,807,353
비유동매출채권및기타채권	160,000,000		280,000,000
비유동계약자산	221,145,211		1,394,455,620
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	20,036,098,175		9,881,142,028
종속기업및관계기업투자	808,705,262,283		766,470,218,160
유형자산	54,980,879,201		57,005,751,655
무형자산	12,112,399,452		11,476,041,193
사용권자산	2,983,489,437		4,331,018,815
순확정급여자산	4,398,434,827		2,431,302,625
기타비유동금융자산	28,349,768,060		33,622,780,951
기타비유동자산	867,660,000		867,660,000
이연법인세자산	3,214,395,128		3,262,436,306
자산총계		1,042,240,546,867		1,018,668,493,281
부채
Ⅰ. 유동부채		395,564,529,764		377,144,262,387
유동매입채무및기타채무	21,284,097,131		27,392,814,367
계약부채	62,605,862,380		16,895,081,686
유동리스부채	1,935,298,413		2,128,854,202
단기차입금	255,078,774,617		202,416,411,376
유동성장기차입금	27,000,000,000		119,000,000,000
기타유동금융부채	107,458,758		70,403,359
기타유동부채	21,740,698,201		6,722,473,168
유동충당부채	3,171,344,240		587,786,695
당기법인세부채	2,640,996,024		1,930,437,534
Ⅱ. 비유동부채		20,801,888,840		31,611,707,675
장기차입금	18,000,000,000		27,000,000,000
비유동리스부채	2,261,338,863		3,699,750,715
기타비유동금융부채	600,000		600,000
비유동충당부채	539,949,977		911,356,960
부채총계		416,366,418,604		408,755,970,062
자본
Ⅰ. 자본금		38,618,990,500		38,618,990,500
Ⅱ. 자본잉여금		373,248,534,874		373,248,534,874
Ⅲ. 기타자본		(3,648,449,865)		(3,648,449,865)
Ⅳ. 이익잉여금		217,655,052,754		201,693,447,710
자본총계		625,874,128,263		609,912,523,219
부채와자본 총계		1,042,240,546,867		1,018,668,493,281

포 괄 손 익 계 산 서
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스	(단위: 원)

과목	제 35(당)기		제 34(전)기
Ⅰ. 매출액		234,868,850,435		287,708,268,678
Ⅱ. 매출원가		214,905,265,286		226,636,727,638
Ⅲ. 매출총이익		19,963,585,149		61,071,541,040
판매비와관리비	34,215,325,386		32,599,816,009
경상연구개발비	6,295,981,888		7,256,252,740
Ⅳ. 영업이익(손실)		(20,547,722,125)		21,215,472,291
금융수익	6,314,812,556		5,442,847,012
금융비용	12,886,837,073		14,927,970,177
투자수익	7,942,290,831		4,734,053,846
투자비용	-		47,686,960,839
기타수익	40,414,155,082		1,828,655,138
기타비용	3,499,490,629		7,119,653,737
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		17,737,208,642		(36,513,556,466)
법인세비용(수익)	2,534,726,506		(259,635,539)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		15,202,482,136		(36,253,920,927)
Ⅶ. 기타포괄손익		759,122,908		(511,359,194)
Ⅷ. 총포괄손익		15,961,605,044		(36,765,280,121)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		759,122,908		(511,359,194)
확정급여제도의 재측정요소	759,122,908		(511,359,194)
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익	199		(475)
희석주당손익	199		(475)

자 본 변 동 표
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2024.01.01.	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	238,458,727,831	646,677,803,340
당기순손실	-	-	-	(36,253,920,927)	(36,253,920,927)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(511,359,194)	(511,359,194)
2024.12.31.	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	201,693,447,710	609,912,523,219
2025.01.01.	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	201,693,447,710	609,912,523,219
당기순이익	-	-	-	15,202,482,136	15,202,482,136
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	759,122,908	759,122,908
2025.12.31.	38,618,990,500	373,248,534,874	(3,648,449,865)	217,655,052,754	625,874,128,263

현 금 흐 름 표
제 35 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 원익홀딩스	(단위: 원)

과목	제 35(당)기		제 34(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		79,447,947,625		29,922,000,433
영업에서 창출된 현금흐름		81,503,049,097		38,953,471,368
1. 당기순이익(손실)	15,202,482,136		(36,253,920,927)
2. 비현금항목의 조정	(19,730,240,383)		67,464,551,056
3. 운전자본의 변동	86,030,807,344		7,742,841,239
법인세의 납부		(2,055,101,472)		(9,031,470,935)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		5,020,624,609		(70,049,220,027)
이자의 수취	1,828,126,012		279,605,480
배당금의 수취	3,385,676,285		1,665,615,093
기타유동금융자산의 증가	(22,330,000,000)		(250,000,000)
기타유동금융자산의 감소	303,840,000		3,268,929,728
기타비유동금융자산의 증가	(245,000,000)		(34,375,898,000)
기타비유동금융자산의 감소	500,000,000		365,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,466,900,000)		(324,326,200)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,802,315		-
관계기업투자의 취득	(225,000,000)		-
관계기업투자의 처분	418,549,400		331,699,580
종속기업투자의 취득	(10,869,340,000)		(37,224,452,000)
유형자산의 취득	(2,711,199,898)		(3,462,265,234)
유형자산의 처분	77,325,747		-
매각예정비유동자산의 처분	37,216,575,000		-
무형자산의 취득	(1,362,830,252)		(4,626,485,292)
무형자산의 처분	-		168,181,818
기타유동부채의 증가	-		4,135,175,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(62,785,432,878)		40,450,720,953
이자의 지급	(12,915,420,100)		(14,708,592,427)
리스부채의 감소	(2,070,012,778)		(1,990,060,535)
단기차입금의 순증가	14,700,000,000		76,899,373,915
유동성장기부채의 감소	(47,500,000,000)		(28,750,000,000)
장기차입금의 상환	(15,000,000,000)		(40,000,000,000)
장기차입금의 차입	-		49,000,000,000
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		21,683,139,356		323,501,359
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		25,412,318		253,916,954
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		5,614,437,580		5,037,019,267
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		27,322,989,254		5,614,437,580

이익잉여금처분계산서(안)
제35(당)기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 2026년 03월 27일)
제34(전)기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 2025년 03월 28일)
주식회사 원익홀딩스	(단위 : 원)

구분	당기(처분예정일: 2026년 3월 27일)		전기(처분확정일: 2025년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		217,655,052,754		201,693,447,710
전기이월미처분이익잉여금	201,693,447,710		238,458,727,831
확정급여제도의 재측정요소	759,122,908		(511,359,194)
당기순이익(손실)	15,202,482,136		(36,253,920,927)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		217,655,052,754		201,693,447,710

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업17. 그 외 기타 전자부품 제조업	제2조 (목적)이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다.1. 반도체, Display, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업4. 반도체, Display, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업5. 부동산 임대업6. 부동산 개발업7. 정보통신공사업8. 기계설비공사업9. 가스관련 제조 및 판매업10. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업11. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업12. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업13. 소프트웨어 개발업14. 산업ㆍ환경설비공사업15. 토목 ㆍ건축 공사업16. 전기 공사업 17. 전문소방시설공사업 및 전문소방시설설계업	사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
17. 그 외 기타 전자부품 제조업18. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	18. 그 외 기타 전자부품 제조업19. 위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	신규 목적 추가에 따른 각호 변경

제2-2호 의안 : 개정 상법 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. ③ 주주는 회사가 전자위임장 권유시, 전자위임장 권유관리시스템을 통해 전자위임장을 수여 할 수 있다.	제26조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. ③ < 삭 제 >	- 개정 상법 반영
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.
제32조 (이사의 보선)②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사 및 감사의 보선) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
<신 설>	제34조의3 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 및 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
<신 설>	제13조의1 (자기주식의 보유 및 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조 개편, 시설 투자, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 및 이에 준하는 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2-3호 의안 : 감사 제도 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제29조 (이사 및 감사의 수) ② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.	- 현행 감사위원회 제도를 감사제도로 변경
<신 설>	제31조 (이사 및 감사의 임기) ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
<신 설>	제30조의2 (감사의 선임 및 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법이 정하는 바에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제30조의2 (감사위원회의 구성) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	<삭 제>
제32조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	제32조 (이사 및 감사의 보선) ① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
제34조의 2 (이사의 보고 의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미친 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.	제34조의 3 (이사의 보고 의무) ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
제35조 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 위의 사항항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다 ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제35조 (감사의 직무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다 . ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
제36조 (감사위원회의 감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고, 그 감사를 실시한 감사위원회의 위원이 기명날인 또는 서명으로 하여야 한다.	제36조 ( 감사의 감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사의 실시 요령과 그 결과를 기재하고, 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.	제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 급규정에 의한다.	제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. ③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 ·의결하여야 한다.

제2-4호 의안 : 조문 일부 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나, 그 임기가최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제31조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	- 조문 일부 정비
제33조 (대표이사 등의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. ② 대표이사를 1명 이상 두는 경우에는 회장, 부회장, 사장에 보할 수 있으며, 대표이사를 수명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.	제33조 (대표이사 등의 선임) ① 이 회사는 이사회의 결의로써 이사 중에, 대표이사를 선임한다. ② 회사는 대표이사 외에 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있으며, 대표이사를 수 명 두는 경우 업무의 분장에 대하여는 이사회가 정한다.
제10조의2 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의2 ( 신주의 동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
<신 설>	* 부칙 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제29조 1항, 제32조 2항, 제40조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제26조의 개정사항은 2027년 1월 1일 부터 시행한다. 또한, 제29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2027년 7월 22일까지 갖추어야 한다.	- 효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용한	1954.04.06	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
양귀환	1973.08.14	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용한	원익 회장	- 1981년~현재	원익 회장	해당없음
양귀환	법무법인(유) 광장 변호사	- 2015.11~현재- 2014.05~2016.02- 2013.11~2014.05- 2010.03~2013.10- 2003.03~2010.03	법무법인(유) 광장 변호사로드스톤파트너스(유) 대표이사Volat Altus Holdings, Inc. Managing Director동양증권㈜(현, 유안타증권) (최종 : 이사대우)법무법인(유) 세종 변호사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용한	해당없음	해당없음	해당없음
양귀환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 양귀환]

자본시장 분야에서 법률자문 뿐만 아니라 기업금융 자문에 이르기까지 다양한 업무를

통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 기업 및 주주,

이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 업무집행에 대한 적법성 검토를 하고 관련업무에 대한 의사개진을 통해 회사의 지속적인 성장과 발전에 도움이 있을 것으로 판단되어 추천함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 이용한]

이용한 사내이사 후보자는 반도체 산업에 대한 오랜 경험과 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 중장기 핵심 사업 구축에 큰 기여를 하였음. 향후 급변하는 경영 환경에서도 동 역량을 바탕으로 회사의 미래 신성장 사업 강화 및 이사회의 효과적인 의사결정에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

[사외이사 후보자 양귀환]양귀환 사외이사 후보자는 한국 및 뉴욕 변호사 자격을 보유하였고 현재 법무법인(유) 광장 파트너 변호사로서 국내외 금융기관 및 일반 기업 대상으로 투자, 대출, M&A를 포함한 다양한 자본시장 거래 전반과 기업금융 및 구조조정 관련 자문을 수행해온 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시하고 투명성과 공정성 제고에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서 이용한_20260312.jpg 사내이사(이용한) 선임 확인서 사외이사(양귀환) 선임 확인서 _20260312.jpg 사외이사(양귀환) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
Hobart L.Epstein	1957.01.18	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
Hobart L. Epstein	원익홀딩스사외이사	- 2021.03 ~ 현재- 2015.03 ~ 2021.03- 2017.03 ~ 2019.02- 2014.05 ~ 2016.09- 2012.10 ~ 2014.05	원익홀딩스 사외이사한국금융지주& 한국투자증권 사외이사연세대학교 글로벌인재학부 객원교수로드스톤파트너스 부회장Volat Altus Holdings, Inc. CEO	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Hobart L. Epstein	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 Hobart L. Epstein]

University of California, Los Angeles MBA(회계/금융 전공) 및 서울대학교 최고경영자 과정(AMP)을 수료한 경영학 전문가로 골드만삭스 한국 총괄 대표, KTB 투자증권 대표이사, Volat Altus Holdings 대표이사 등을 역임하며 얻은 경제, 금융 관련 전문 지식과 경험을 바탕으로 지난 5년간 당사의 사외이사로서 주요 경영 의사결정에 참여한 바, 향후에도 회사에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대함

확인서 감사(hobart l.epstein) 선임 확인서.jpg 감사(Hobart L.Epstein) 선임 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	1,933백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

(주) 당사는 2025년까지 감사위원회 제도를 운영하여 전기 감사수, 실제 지급된 보수총액 및 최고한도액은 기재하지 않음 ※ 기타 참고사항- 해당사항 없습니다.