WONIK HOLDINGS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

원익홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 마산12로 21 (주)원익홀딩스 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고, 영업보고    2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제30기(2020 사업년도) 재무제표(案) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건      - 제3-2호 의안 : 사내이사 김채빈 선임의 건      - 제3-3호 의안 : 사외이사 Hobart Epstein(이병호) 선임의 건    4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    5) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영규	1959-09	3년	재선임	現 원익 기획조정실장 겸 (주)원익홀딩스 대표이사 - (주)원익홀딩스 사업총괄 사장 - 삼성전자 구매팀장 - 삼성전자 DC 기술팀장 - 삼성전자 설비개발팀장
김채빈	1966-12	3년	신규선임	現 (주)원익홀딩스 사업부문 대표 - (주)원익홀딩스 System 사업본부장 - (주)원익IPS TGS 사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Hobart L. Epstein(이병호)	1957-01	3년	신규선임	現 한국금융지주 & 한국투자증권 사외이사 - 로드스톤파트너스 부회장 - Volat Altus Holdings, Inc. CEO - 동양종금증권 부사장 - KTB투자증권 대표이사 - 골드만삭스 한국 총괄 대표	한국금융지주 사외이사 한국투자증권 사외이사