WONIK CUBE Corp. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

원익큐브/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 오재성 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김영대 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오재성	1969-04	3년	신규선임	- 2010~현재 : (주)원익큐브 건재/실리콘사업부  사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영대	1963-12	3년	신규선임	상근	- 2020.10~현재 : 법무법인 클라스 변호사 - 2019.07~2020.08 : 前 서울고등검찰청 검사장 - 2018.07~2019.07 : 前 서울북부지방검찰청 검사장 - 2018.01~2018.06 : 前 부산지방검찰청 검사장 - 2017.07~2018.01 : 前 창원지방검찰청 검사장 - 2015.12~2017.07 : 前 대검찰청 과학수사부 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31