WONIK CUBE Corp. — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

원익큐브/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255번길 20 원익빌딩 2층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 제41기 감사보고 나. 제41기 영업보고 다. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.의결사항 제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건   제3-1호 사내이사 문경수 선임의 건   제3-2호 사내이사 이용한 선임의 건 제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문경수	1964-11	3년	재선임	서울대 경영학과 원익투자파트너스 CFO 현)원익큐브 대표이사
이용한	1954-04	3년	재선임	고려대 산업대학원 석사 현)원익 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신경삼	1940-01	3년	재선임	상근	고려대 경영정보대학원 석사 한국조명개발주식회사 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 이차전지 부품제조 및 판매업 2. 플라스틱 필름 제조 및 판매업 3. 합성수지 제조 및 판매업 4. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업 5. 태양광 발전사업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-