Wonders Information Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2020

Oct 28, 2020

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2020-104

万达信息股份有限公司

第七届监事会 2020 年第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）第七届监事会 2020 年第九次临时会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。本 次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过 有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 <2020 年第三季度报告 > 全文的议案》；

监事会认为，《2020 年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公 司第三季度的经营管理情况，同意《2020 年第三季度报告》全文在中国证监会 指定的信息披露网站披露。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2020 年第三季度报告》全文同日披露于中国证监会指定的信息披露网站， 《2020 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 10 月 29 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司根据项目实际进度，基于审慎原则对募投项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的 进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2021 年 12 月 31 日，项 目投资总额和建设规模均不变。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、保荐机构发表的意 见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会 二〇二〇年十月二十九日

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