Wonders Information Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 17, 2021

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2021-052

万达信息股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第七次临 时会议决定于2021年8月23日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关安排提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2021年8月6日公司 第七届董事会2021年第七次临时会议决定于2021年8月23日召开公司2021年第二 次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年8月23日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2021年8月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2021年8月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月23日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证

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券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决 情况单独计票。

6、股权登记日：2021年8月13日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2021年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股 东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号32楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

• 2、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》；

• 2.1 发行股票的种类和面值；

• 2.2 发行方式和发行时间；

• 2.3 发行对象及认购方式；

• 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；

• 2.5 发行数量；

• 2.6 募集资金金额及用途；

• 2.7 限售期；

• 2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的安排；

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2.9 上市地点；

• 2.10 本次发行决议的有效期。

• 3、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》；

• 4、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；

• 5、《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报

告>的议案》；

• 6、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》； 7、《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施出

• 具承诺的议案》；

• 8、《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议

• 案》；

• 9、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》； 10、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；

• 11、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜的议案》；

13、《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

上述议案中，议案2需逐项表决。议案1至12为特别决议议案，需由出席股东 大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；议案13为普通决议 议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

议案1至12经公司第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过，具体内容 详见公司8月7日披露于巨潮资讯网的相关公告；议案13经公司第七届董事会2021 年第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司7月19日披露于巨潮资讯网的董 事会决议公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案		备注
	提案名称
编码		打勾栏目可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

3

提案		备注
	提案名称
编码		打勾栏目可投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案> 的议案》	√作为投票对象的 子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补措施的议案》	√
7.00	《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》	√
8.00	《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集 资金使用情况报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项 审核报告>的议案》	√
10.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
11.00	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董 事的议案》	√

4

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年8月16日，9:00-11:30、13:30-16:00。

• 2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：

• 021-52383315，传真：021-52383305。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定 代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股 东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融 资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理 登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2021年8月16日16:00前传至 021-52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼周小姐收， 邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

（4）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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• 4、股东大会联系方式：

联系电话：021-62489636；联系传真：021-32140588

联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼；邮政编码：200041

联系人：张丽艳、王雯钰

• 5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

• 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。

六、备查文件

• 1、《第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件一：法定代表人证明书 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

附件四：参加网络投票的具体操作流程

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

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附件一：

（单位）

法定代表人身份证明书

__先生/女士（身份证号：__）为我单位 法定代表人，本证明书仅为_____相关事宜之用。

特此证明。

________（加盖公章） 年 月 日

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附件二：

授权委托书

万达信息股份有限公司：

兹委托_女士/先生（身份证号码：___）代表本

人/本单位出席万达信息股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	打勾栏目 可投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》	√
2.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票 方案>的议案》	√作为投票 对象的子议 案数10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票 预案>的议案》	√
4.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告>的议案》	√

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		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	打勾栏目 可投票
5.00	《关于<公司2021年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报及填补措施的议案》	√
7.00	《关于相关主体对公司本次向特定对象发行 股票摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》	√
8.00	《关于<公司截至2021年3月31日止的前次 募集资金使用情况报告>的议案》	√
9.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的 专项审核报告>的议案》	√
10.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
11.00	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于选举王开国为公司第七届董事会非独 立董事的议案》	√

委托人签字（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日

投票说明：

• 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的 意见决定对该事项进行投票表决。

• 2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

• 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件三：

万达信息股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会登记表

2021 年第二次临时股	东大会参会登记表
姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件四：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”。

• 2、填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表

• 决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票时间为 2021 年 8 月 23 日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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