Wonders Information Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 1, 2020

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2020-091

万达信息股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第九次临 时会议决定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第四次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。经公司第七届董事 会2020年第九次临时会议（2020年9月1日）审议通过，决定召开2020年第四次临 时股东大会。

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

  • （1） 现场会议召开时间为：2020年9月17日（星期四）14:30；

  • （2） 网络投票时间：2020年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2020年9月17日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年9月17日9:15至15:00的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  • （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席 现场会议。

  • （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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1

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，中小投资者表决 情况单独计票。

• 6、股权登记日：2020年9月8日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1） 截至股权登记日2020年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加 表决，股东代理人可不必是公司的股东；

• （2） 公司董事、监事、高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师。

• 8 、现场会议地点：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 32 楼大会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

• 2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

• 3、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

• 4、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；

• 5、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报

告>的议案》；

• 6、《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》；

• 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；

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2

• 8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

• 9、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

• 10、《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施

• 出具承诺的议案》；

11、《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议 案》；

• 12、《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关 事宜的议案》；

• 14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；

15、《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议 案》；

• 16、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；

17、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》。

上述议案中，议案2、议案10需逐项表决；议案2、议案3、议案4、议案6、 议案7、议案8、议案10.1关联股东需回避表决。所有议案均为特别决议议案，其 中议案1、议案5、议案9、议案10.2、议案11至17需由出席股东大会的股东（包 括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过；议案2、议案3、议案4、议案6、议 案7、议案8、议案10.1需由出席股东大会的非关联股东（包括股东代表人）所持 表决权的2/3以上通过。

议案1-14经公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议通过，具体内容详 见公司于8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告；议案15-17经 公司第七届董事会2020年第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于9月1 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案 编码		备注
	提案名称
		打勾栏目可投票
100	总议案	√

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3

提案 编码		备注
	提案名称
		打勾栏目可投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的 议案》	√作为投票对象 的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	募集资金金额及用途	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案 论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为 战略投资者的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认 购协议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交 易事项的议案》	√
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回 报及填补措施的议案》	√
10.00	《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票 摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》	√作为投票对象的 子议案数：2
10.01	公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公 开发行A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
10.02	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
11.00	《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集 资金使用情况报告>的议案》	√

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4

提案 编码		备注
	提案名称
		打勾栏目可投票
12.00	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 公开发行A 股股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
15.00	《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集 资金使用情况报告>的议案》	√
16.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
17.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项 审核报告>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2020年9月10日（星期四），9:00-11:30、13:30-16:00

• 2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050）

• 3、轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出

• 4、公路交通：临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138

• 路、71路

• 5、会议登记联系人：周小姐（电话：021-52383315，传真：021-52383305）

• 6、登记方式：

  • （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议， 法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法 人股东股票账户卡办理登记手续；

  • （2） 自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续， 融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股 股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；

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5

• （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2020年9月10 日16:00前传至021-52383305，周小姐收。来信请寄：上海市东诸 安浜路165弄29号4楼周小姐收，邮编：200050（信封请注明“股 东大会”字样）。不接受电话登记。

• 7、股东大会联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：15921621686

联系人：王雯钰

• 8、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

• 9、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。

特此通知。

附件一：法定代表人证明书 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

附件四：参加网络投票的具体操作流程

万达信息股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日

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附件一：

（单位）

法定代表人身份证明书

__先生/女士（身份证号：__）为我单位 法定代表人，本证明书仅为_____相关事宜之用。

特此证明。

________（加盖公章） 年 月 日

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附件二：

授权委托书

万达信息股份有限公司：

兹委托_女士/先生（身份证号码：___）代表本 人/本单位出席万达信息股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案 编码		备注
	提案名称
		打勾栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	募集资金金额及用途	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议 案》	√
4.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分 析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使 用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投 资者的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》	√
8.00	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项 的议案》	√

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8

提案 编码		备注
	提案名称
		打勾栏目可投票
9.00	《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填 补措施的议案》	√
10.00	《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即 期回报填补措施出具承诺的议案》	√作为投票对象的子 议案数：2
10.01	公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
10.02	公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股 票摊薄即期回报填补措施出具承诺	√
11.00	《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使 用情况报告>的议案》	√
12.00	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）> 的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A股股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
15.00	《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使 用情况报告>的议案》	√
16.00	《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》	√
17.00	《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报 告>的议案》	√

委托人签字（盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日

投票说明：

• 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决 意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的 意见决定对该事项进行投票表决。

• 2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

• 3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附件三：

万达信息股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会参会登记表

2020 年第四次临时股	东大会参会登记表
姓名/名称：	身份证号码：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件四：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350168”，投票简称为“万达投票”。

• 2、填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 17 日 9:15，结束时间为

• 2020 年 9 月 17 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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