Wonders Information Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 22, 2018

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2018-036

万达信息股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（ 2016 年修订）》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事李柏龄先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会的有关股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、 征集人声明

本人李柏龄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2017 年度股东大会中的股权激励相关的三项议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会 违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项

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1 、基本情况

公司名称：万达信息股份有限公司

公司股票上市地点：深圳证券交易所

证券简称：万达信息 证券代码： 300168 法定代表人：史一兵

董事会秘书：张令庆

证券事务代表：王雯钰

联系地址：上海市南京西路 1600 号 5 楼

邮政编码： 200040 联系电话： 15921621686 联系传真：（ 021 ） 32140588 电子信箱：invest@wondersgroup.com

2 、征集事项

由征集人就公司 2017 年度股东大会中的以下议案向公司全体股东公开征集 委托投票权：

议案一：《 < 公司 2018 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》 议案二：《 < 公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 3 、本委托投票权征集报告书签署日期为 2018 年 4 月 19 日。

三、 本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司《关于召开 2017 年度股东大 会的通知》。

四、 征集人基本情况

• 1 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李柏龄先生，其基本情况 如下：

李柏龄： 男， 1954 年出生，本科，教授、高级会计师、注册会计师。曾任

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上海经济管理干部学院财会系主任兼审计处处长，上海华大会计师事务所所长、 主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，国泰君安证券股份有限公司 监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海国有资产经营有限公司 财务融资部总经理、总监，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席，上海国际集 团有限公司专职董事，上海国际创业投资有限公司监事长。现任上海浦东路桥建 设股份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，上海申通地铁 股份有限公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，本公司独立董 事，董事会审计委员会主席，薪酬与考核委员会委员。李柏龄先生未持有公司股 份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

• 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

• 3 、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其 关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 4 月 13 日召开的第六届董 事会 2018 年第六次临时会议，并且对《 < 公司 2018 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》、《 < 公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、 征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2018 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间： 2018 年 5 月 11 日（上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-16:00 ）。

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（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

• 1 、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容

• 逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2 、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委 托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书 及其他相关文件：

1 ）委托投票股东为法人股东的，应提交以下文件（所有文件应由法定代表 人逐页签字并加盖法人股东公章：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证明原件及身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

• 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

• ④ 法人股东证券帐户卡复印件；

• 2 ）委托投票股东为个人股东的，应提交以下文件（请股东本人在所有文件

• 上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

②股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

③股东账户卡复印件。

• 3 、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

• 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地 址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时 间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地 址：上海市南京西路 1600 号 5 楼

邮政编码： 200040

电 话： 15921621686

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传 真：（ 021 ） 32140588

收件人：万达信息股份有限公司张令庆、王雯钰

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

• 4 、由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人 股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有 效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票）， 以第一次有效投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

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3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：李柏龄 二〇一八年四月十九日

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附件：

万达信息股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《万达信息股份有限公司独立董事公开征集委托 投票权报告书》全文、《万达信息股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通 知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报 到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定 的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行 修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托万达信息股份有限公司独立董事 李柏龄先生作为本人 / 本公司的代理人出席万达信息股份有限公司 2017 年度股 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》
1.1	本激励计划的目的与原则
1.2	本激励计划的管理机构
1.3	激励对象的确定依据和范围
1.4	股票的来源、数量和分配
1.5	本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权 日和禁售期
1.6	股票期权行权价格及其确定方法
1.7	股票期权的授予/行权的条件、行权安排
1.8	股票期权的调整方法和程序
1.9	本激励计划的实施、变更和终止程序
1.10	公司与激励对象的权利义务

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1.11	公司/激励对象发生异动的处理
1.12	本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影 响
2	《<公司2018年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2017 年度股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

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