Wonders Information Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 19, 2011

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2011-034

万达信息股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第七次临 时会议决定于 2011 年 8 月 3 日召开 2011 年第一次临时股东大会。现将有关事项 通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• 1 、 会议时间： 2011 年 8 月 3 日（星期三）上午 10:00

• 2 、 会议召开方式：现场会议

• 3 、 会议地点：上海市静安区南京西路 1600 号 10 楼会议室

• 4 、 召集人：万达信息股份有限公司董事会

• 5 、 股权登记日： 2011 年 7 月 26 日（星期二）

• 6 、 出席对象：

  • （ 1 ） 截至 2011 年 7 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和 参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

  • （ 2 ） 公司董事、监事、高级管理人员；

  • （ 3 ） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1 、 会议审议的议案

  • （ 1 ） 审议“关于修订《公司章程》的议案”；

1

• （ 2 ） 审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”；

• （ 3 ） 审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”；

• （ 4 ） 审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”；

• （ 5 ） 审议“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案”；

• （ 6 ） 审议“关于修订《对外担保制度》的议案”；

• （ 7 ） 审议“关于修订《关联交易决策制度》的议案”；

• （ 8 ） 审议“关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案”。

2 、 披露情况

上述议案中，除修订后的《关联交易决策制度》详见 2011 年 5 月 31 日刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的公告外，其 他议案具体内容，详见 2011 年 7 月 18 日刊登在中国证券监督管理委员会创 业板指定信息披露网站上的公告。

三、 会议登记方法

• 1 、 登记时间： 7 月 28 日，上午 9:30-11:30 ，下午 13:30-16:30

• 2 、 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（ 200050 ） 轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出

  • 公路交通：临近公交车有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、

  • 20 路、 825 路、 138 路、 71 路、 925 路 联系人：周小姐

电话： 021 － 52383305 传真： 021 － 52383305

• 3 、 登记方式：

  • （ 1 ） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议， 法定代表人出席会议的，应持深圳 A 股法人股东股票账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

2

出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A 股法人 股东股票账户卡办理登记手续；

• （ 2 ） 自然人股东应持本人身份证、深圳 A 股股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委 托人深圳 A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；

• （ 3 ） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2011 年 7 月 28 日下午 16:30 前传至 021 － 52383305 ，周小姐收。来信请寄： 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼周小姐收，邮编： 200050 （信 封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

• 4 、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 其他

• 1 、 股东大会联系方式

  • 联系电话： 021-24177888 联系传真： 021-24177778

  • 联系地址：上海市联航路 1518 号

邮政编码： 201112

联系人：张令庆、王雯钰

• 2 、 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告。

万达信息股份有限公司

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附件一：法定代表人证明书 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

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附件一：

公司

法定代表人身份证明书

先生/女士（身份证号： ） 为我公司法定代表人，本证明书仅为 相关事宜 之用。

特此证明。

公司（加盖公章）

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席万达信息股份有限公 司 2011 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

	委托人对受托人的指示如下：
序号	股东大会表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议“关于修订《公司章程》的议案”
2	审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案”
3	审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”
4	审议“关于修订《监事会议事规则》的议案”
5	审议“关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案”
6	审议“关于修订《对外担保制度》的议案”
7	审议“关于修订《关联交易决策制度》的议案”
8	审议“关于提名潘政先生为公司董事候选人的议案”

委托人签字（盖章）：__________________________

委托人证件号码：_____________________________

委托人持股数：_______________________________

委托人股东账号：_____________________________

受托人签字：_________________________________

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受托人身份证号码：___________________________

委托日期：______年______月______日

注：

1. 委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权 按自已的意见决定对该事项进行投票表决。

2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

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附件三：

万达信息股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量
联系电话：	电子信箱：
联系地址	邮编：
是否本人参会：	备注：

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