Wonders Information Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 13, 2012

民生证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

调整部分募投项目投资进度的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为万达信息股份有限公司 （以下简称“万达信息”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，经对万达信息《关 于调整部分募投项目投资进度的议案》等事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、万达信息首次公开发行股票募集资金情况

万达信息经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905 号”文核准，首次 公开发行人民币普通股（A 股）3，000 万股，发行价格为28.00 元/股，募集资金总 额为84,000 万元。扣除发行费用6,387.50 万元，实际募集资金净额为77,612.50 万元，其中超募资金净额58,046.50 万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有 限公司于2011 年1 月19 日出具的信会师报字[2011]第10154 号《验资报告》验证 确认，并已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、原募集资金投资项目计划

根据《万达信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 （以下简称“《招股说明书》”）以及公司2012 年4 月26 日公告的《万达信息股份有 限公司关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号2012-020，以下简称“《公 告2012-020》”），原计划的募集资金投资项目的资金投资计划如下表：

单位：万元

				单位：万元
	项目名称	项目总投资	项目建设期	备案情况
	综合业务基础软件平台V4.0系统	4,916.00	2011.01.19-2012.07.18 （根据招股说明书）	沪发改高技（2008）005 号和 沪发改高技（2010）004号
	综合劳动和社会保障V3.0系统	4,480.00	2011.01.19-2013.03.31 （根据公告2012-020）	沪发改高技（2008）016 号和 沪发改高技（2010）008号
	民航信息一体化V2.0系统	3,863.00	2011.01.19-2012.04.18	沪发改高技（2008）008 号和 沪发改高技（2010）005号

		（根据招股说明书）
企业综合监管平台V2.0项目	3,520.00	2011.01.19-2013.03.31 （根据公告2012-020）	沪发改高技（2008）012 号和 沪发改高技（2010）006号
医疗卫生信息化V2.0系统	2,787.00	2011.01.19-2012.04.18 （根据招股说明书）	沪发改高技（2008）013 号和 沪发改高技（2010）007号
合计	19,566.00

三、现部分募集资金投资项目进度情况

截至2012 年6 月30 日，公司募投项目募集资金实际使用情况为：

单位：万元

				单位：万元
项目名称	募集资金承 诺投资金额	截至期末 实际使用 资金金额	截至期末的投 入进度（%）	项目进度情况
综合业务基础软件平台V4.0系统	4,916.00	2,388.66	48.59%	募集资金投入近半，项 目成果已初步显现。
综合劳动和社会保障V3.0系统	4,480.00	2,256.89	50.38%	募集资金投入过半，项 目成果已初步显现。
民航信息一体化V2.0系统	3,863.00	1,747.18	45.23%	募集资金投入近半，项 目成果已初步显现。
企业综合监管平台V2.0项目	3,520.00	1,776.72	50.47%	募集资金投入过半，项 目成果已初步显现。
医疗卫生信息化V2.0系统	2,787.00	1,798.31	64.52%	募集资金投入近2/3，项 目成果已初步显现。
合计	19,566.00	9,967.76	-

四、募集资金实际投入与原投资计划产生差异的原因

公司在募投项目的建设实施过程中，凭借公司多年来在智慧城市领域积累的研 发、运维、管理、实施等经验优势以及对国家电子信息产业发展的预见性，集中公 司优势力量，积极推进项目的建设实施。但由于受相关行业领域国家政策等的调整 因素，致使截至到报告期末募投项目实际使用资金金额与原投资计划出现差异，具 体情况及原因如下：

• 1、综合业务基础软件平台V4.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于2012 年7 月完工。

项目投入未达到原计划的原因有：该系统是公司应用软件开发的通用基础平台， 和用户的研发、管理及业务相关度比较大。随着智慧城市进程的发展，移动互联网、 云计算、物联网等新技术、新理念逐步被应用到城市的各项综合业务领域，智慧城 市技术大环境正在发生着深刻变革，系统作为应用软件开发的通用基础平台，必须 顺应技术的发展趋势，做出相应改变。我们预计，随着政府在云计算、移动政务、 物联网、智慧城市等进行的一系列规划制定的出台，项目的整体进程将会得到加快 推进。

截至目前，项目的研发工作完成近半，计划于2013 年6 月30 日前完工。 2、综合劳动和社会保障V3.0 系统

根据《公告2012-020》，该项目原计划于2013 年3 月完工。

随着政府对社会保障等民生工程的重视及新政策的落实，公司加速该项目的研 发进程。

截至目前，项目的系统研发阶段结束，进入调试阶段，计划提前至2012 年12 月31 日前完工。

3、民航信息一体化V2.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于2012 年4 月完工。

项目投入未达到原计划的原因有：该系统主要是面向民航空管局、机场等部门 进行开发及市场推广，2012 年以来国家民航机场建设总体规划正在积极调整中，系 统项目开发及建设进度受到一定的减慢，但不影响项目的工作内容和总体投入。我 们预计，凭借公司在民航空管领域的行业经验积累，结合项目本身的实际情况，随 着国家总体规划的制定及明确，将加快本项目的建设步伐。

截至目前，项目的研发工作近半，计划于2013 年6 月30 日前完工。 4、企业综合监管平台V2.0 项目

根据《公告2012-020》，该项目原计划于2013 年3 月完工。

由于政府加强了市场综合监管的要求，相关政策已逐步落实，公司加速该项目 的研发进程。

截至目前，项目的系统研发阶段结束，进入调试阶段，计划提前至2012 年12

月31 日前完工。

5、医疗卫生信息化V2.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于2012 年4 月完工。

项目投入未达到原计划的原因是：今年以来，我国卫生信息化建设步伐加快， 特别是在以提高公共卫生服务能力和卫生应急管理水平为主要目标的信息化建设领 域进展明显，但长期以来，卫生信息化建设缺乏顶层设计与规划，标准和规范应用 滞后，导致信息不能互联互通，信息资源共享程度较低。随着2012 年6 月卫生部和 国家中医药管理局联合发布的《关于加强卫生信息化建设的指导意见》，对全国卫生 信息化建设的总体框架、基本原则和工作目标都做了详细部署，我们预计随着规划 政策的发布，项目建设进程也会进入到一个加速发展阶段。

截至目前，项目的大部分研发工作已完成，尚留部分测试、调整工作未完成， 计划于2012 年12 月31 日前完工。

五、调整部分募投项目投资进度的内容

1、募投项目原实施计划

根据《招股说明书》，公司综合业务基础软件平台V4.0 系统的建设期为18 个月， 综合劳动和社会保障V3.0 系统的建设期为12 个月，民航信息一体化V2.0 系统的建 设期为15 个月，企业综合监管平台V2.0 项目的建设期为12 个月，医疗卫生信息化 V2.0 系统的建设期为15 个月。

根据公司于2012 年4 月26 日披露的《公告2012-020》，公司综合劳动和社会 保障V3.0 系统及企业综合监管平台V2.0 项目的建设完成时间调整至2013 年3 月 31 日。

2、募投项目实际实施情况

综合业务基础软件平台V4.0 系统：目前已完成以数据访问层、业务逻辑支撑和 界面控制层为主的核心基础框架的设计，完成包括页面组件框架、功能增强模块和 页面增强组件为基础的界面构件库研发，整体研发工作完成近半。

综合劳动和社会保障V3.0 系统：目前已完成系统平台层、社保一体化平台层（信 息资源平台、社保应用框架LEAF、公共支撑组件库、社保领域组件库）、业务应用 层、应用接入层的开发和测试工作，项目已基本完成系统研发阶段，进入调试阶段。

民航信息一体化V2.0 系统：目前已完成机场航班信息管理系统、机场地面服务 管理系统和航班资源管理系统等的详细设计工作和测试工作，整个研发工作完成近 半。

企业综合监管平台V2.0 项目：目前已经完成了市场主体准入管理、市场经营行 为监管、市场主体信用分类监管、行政执法等应用系统的设计工作，项目已基本完 成系统研发阶段，进入调试阶段。

医疗卫生信息化V2.0 系统：目前已完成了包括Client(Feeder)端、Bus 消息路 由、Zookeeper、Storm、Topology、Client(Follower)端等构件为基础的平台设计， 项目已基本完成系统研发阶段，进入调试阶段。

3、募投项目计划调整内容

3、募投项目计划调整内容
项目名称	原计划达到预计可 使用状态日期	调整后达到预计可 使用状态日期
综合业务基础软件平台V4.0 系统	2012 年7 月18 日	2013 年6 月30 日
综合劳动和社会保障V3.0 系统	2013 年3 月31 日	2012 年12 月31 日
民航信息一体化V2.0 系统	2012 年4 月18 日	2013 年6 月30 日
企业综合监管平台V2.0 项目	2013 年3 月31 日	2012 年12 月31 日
医疗卫生信息化V2.0 系统	2012 年4 月18 日	2012 年12 月31 日

六、保荐人的核查意见

作为万达信息的保荐机构，民生证券经核查后认为：

万达信息调整部分募投项目投资进度事项已经公司第四届董事会第五次临时会 议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。民生证券对万达信息本次调整部分募投项目的投资进度事项无异 议。

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（此页无正文，为《民生证券关于万达信息股份有限公司调整部分募投项目投 资进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 王学春 保荐代表人： 王如鲲

民生证券股份有限公司

二〇一二年八月十日

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