Wonders Information Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2021-063

万达信息股份有限公司

第七届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第九次临 时会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 <2021 年第三季度报告 > 的议案》；

董事会认为，2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2021 年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申 请综合授信额度的议案》。

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，同 意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币 800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用 途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、 中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有 效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有

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授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照 相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

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