Wonders Information Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2018-030

万达信息股份有限公司

第六届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第六届董事会 2018 年第七次临 时会议于 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议 室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发 出，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主 持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的 规定。

本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、 审议通过了《 2017 年度董事会报告》

经审议，通过了《 2017 年度董事会报告》，同时公司独立董事王建章先生、 朱洪超先生、李柏龄先生向公司董事会递交了《 2017 年度独立董事述职报告》 并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

报告内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《 2017 年年度报告》中“第三节 公司业务概要”与“第四节 经营情况讨论与分析”相 关部分。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、 审议通过了《 2017 年年度报告全文》及《 2017 年年度报告摘要》

《 2017 年年度报告全文》及《 2017 年年度报告摘要》详见中国证监会指定

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的创业板信息披露网站，《 2017 年年度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

三、 审议通过了《 2017 年度审计报告》

公司董事审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2018] 第 ZA12798 号《 2017 年度审计报告》。

《 2017 年度审计报告》具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

四、 审议通过了《 2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年归属于上市公司股东 的净利润 326,506,950.26 元 , 母公司实现净利润 287,155,182.37 元。根据公司章 程规定：按 2017 年母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 28,715,518.24 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 782,445,648.76 元，母公 司年末资本公积金余额为 390,636,563.90 元。

根据证监会鼓励企业分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合 利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远 利益，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,031,082,642 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.38 元（含税），共计派 发现金红利 39,181,140.40 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

按照相关规定，如在分配方案公布后至实施前，公司由于股权激励行权等原 因导致股本总额发生变动，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本 金额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中，披露按最新股本总额计算的现 金分红金额。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

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本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

五、 审议通过了《 2017 年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有 效的贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、 信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及 经营风险的控制提供保证。

《 2017 年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事发表的意见具 体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、 审议通过了《 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《 2017 年度募集资金存放与使 用情况专项报告》进行了鉴证，出具意见为：公司 2017 年度《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［ 2012 ］ 44 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集 资金 2017 年度实际存放与使用情况。

《 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会、独立董事、 会计师事务所、保荐机构所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、 审议通过了《续聘 2018 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，经独立董事事前 认可及董事会审计委员会审核同意，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2018 年度审计机构。

独立董事发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

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露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、 审议通过了《 2018 年第一季度报告全文》

《 2018 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 《 2018 年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 4 月 23 日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

因公司治理、经营需要，现根据《公司法》和公司章程的规定，经公司董事 会提名委员会审查，董事会提名杨玲女士为第六届董事会非独立董事候选人，任 期至第六届董事会届满。

杨玲女士简历如下：

杨玲，女， 1972 年生，中国国籍，计算机硕士学位，高级工程师。现任公 司副总裁，党委副书记。同时兼任公司全资子公司上海万达信息系统有限公司总 经理，公司控股子公司西藏万达华波美信息技术有限公司监事，控股子公司上海 市民信箱信息服务有限公司监事。曾先后荣获上海市三八红旗手、全国三八红旗 手等称号。

杨玲女士持有本公司股份 249,600 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨玲女士曾于 2014 年 7 月 17 日－ 2017 年 2 月 7 日期间担任公司高级管理 人员职务，任期届满后离任，但仍在公司担任重要管理岗位。杨玲女士在公司任 职多年，具备丰富的管理经验，业务能力突出，勤勉尽责，现因公司经营发展需 要，提名杨玲女士作为第六届董事会非独立董事候选人。杨玲女士离任期间未买 卖过本公司股票，未违反其在担任公司高级管理人员期间所作出的公开承诺，符

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合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关规定。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会，由股东大会选举。

十、 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

因公司经营发展需要，根据史一兵总裁提名，聘任杨玲女士为公司高级副总 裁，任期至第六届董事会届满。（杨玲女士简历同上）

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的意见具体内容同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

十一、 审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意由公司董事会提请于 2018 年 5 月 15 日以现场投票及网 络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十日

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